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Un annuncio per selezione personale
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Corallo, a seguito delle indagini eseguite dallo Scico della Guardia di Finanza di Roma con il coordinamento dello Scip, è stato ritenuto il promotore di un’associazione a delinquere a carattere transnazionale specializzata nel riciclaggio di grosse somme di denaro ricavate dal mancato versamento delle imposte sugli introiti delle lot machine. L’operazione «Rouge et noir», guidata dalla Dda di Roma, ha consentito agli investigatori di far luce sul sistematico riciclaggio dei proventi illeciti realizzato mediante numerosi trasferimenti di denaro all’estero al fine di eludere il pagamento dei tributi erariali. Nello specifico, le operazioni fraudolente del sodalizio criminale hanno coinvolto personaggi noti del mondo politico ed economico italiano ed hanno fruttato all’organizzazione guadagni per oltre 200 milioni di euro.
http://roma.corriere.it/notizie/cron...a52e13ea.shtmlCommenta
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??????????????????????Originariamente inviato da streliziaCommenta
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mira ad evitare che la stessa somma di denaro conferita accresca il capitale proprio di più società che fanno capo ad una holdingOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
Anche adesso è così?Commenta
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pranzato pesante?
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