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spazio ai giovani...
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https://www.youtube.com/watch?v=6vs1CcMsOioOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiospazio ai giovani...Commenta
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figurati ora......il tiro a piccioneOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017...rarsi/3621365/Commenta
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la Pivgame Ltd. Persona giuridica diritto maltese, che gestiva case da gioco e servizi di scommesse on-lineOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioCommenta
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Le contestazioni I due sono accusati di avere trasferito, sostituito e occultato denaro ritenuto provento di reati. Quali reati? Nel rinvio a giudizio c’è un lungo elenco di cosiddetti “reati presupposti” - quelli cioè dai quali deriva il denaro ritenuto illecito - che annovera, tra gli altri, truffa, raccolta abusiva di denaro, giochi e scommesse non autorizzati, riciclaggio, corruzione, bancarotta, reati societari. Una serie di illeciti che l’inquirente indica come commessi da Fernando Orlandi, Marco Carravieri, Giulio Cordeschi, e Dimitrav Dimitrov Petrakev. Si tratta di nomi che compaiono in vicende giudiziarie italiane non di poco conto. Tra queste, ad esempio, la clonazione di siti Internet di scommesse autorizzati dai Monopoli di Stato, per farvi transitare puntate clandestine.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
Il meccanismo del riciclaggio La modalità di riciclaggio che viene contestata appare quella già vista, ed evidentemente collaudata, del passaggio attraverso società amministrate da persone apparentemente senza rapporti con chi è accusato di aver commesso il reato presupposto. Così, secondo la ricostruzione della magistratura, il provento dei reati veniva prevalentemente accreditato su rapporti intestati a Pivgame Ltd accesi presso la Banca Commerciale Sammarinese e presso Asset Banca. Denari venivano versati anche sui conti personali intestati a Cesare Florio presso Istituto Bancario Sammarinese e ancora presso Banca Commerciale Sammarinese, e anche sui conti di Salvatore Florio sempre nelle banche citate. Movimentazioni si sono registrate anche sui conti di coloro che sono considerati gli autori del reato presupposto, i quali tuttavia non risultano imputati perché nel periodo contestato, fino cioè al 2012, non era ancora in vigore la norma sull’autoriciclaggio, adottata nel 2013. Nelle movimentazionifigurano invece diverse società, alcune di diritto maltese o inglese, e anche una di diritto sammarinese, la Titansoft srl, amministrata da Fernando Orlandi, 67enne, finito sotto custodia cautelare nel 2011 proprio per vicende legate all’azzardo on-line.
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