L'angolo di ROL

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I militari spiegano che si tratta di una iniziativa nata dopo l'inchiesta della Procura di Milano che ha portato al patteggiamento della banca sul reato di riciclaggio, in forza della responsabilità dell'impresa per la legge 231. In quel caso erano state messe nel mirino le polizze assicurative che avrebbero permesso ai clienti italiani di trasferire ingenti somme al riparo delle Alpi: la banca aveva versato un assegno da oltre cento milioni alle Entrate e pagato multe per 8,5 milioni per chiudere il caso.

"Al termine dell'attività di analisi ed approfondimento svolta unitamente all'Agenzia delle Entrate", dicono oggi le Fiamme gialle, "le indagini hanno consentito di identificare, fino ad ora, i titolari di 3.297 posizioni" che sono emerse da elenchi di clienti acquisiti nell'indagine sul riciclaggio. La maggior parte di questi era già stata raggiunta da "contestazioni degli uffici finanziari conclusesi con la riscossione - anche per effetto dell'adesione alla prima procedura di Collaborazione Volontaria (c.d. "Voluntary disclosure") - di circa

173 milioni di euro per imposte, sanzioni e interessi". Ma la Gdf non si ferma qui: "Le richieste riguardano ora gli effettivi beneficiari italiani, tuttora non compiutamente identificati, di ulteriori 9.953 posizioni finanziarie, per un ammontare complessivo di 6.676.134.954 euro".

http://www.repubblica.it/economia/fi...gdf-171210889/

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qualcosa di simile successe pure a san marino anni fà....

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qualcosa di simile successe pure a san marino anni fà....

operazione torre d'avorio

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operazione torre d'avorio

http://giornalesm.com/san-marino-ope...co-allo-stato/

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La raccolta di tutte le transazioni dal 2009 al 2014 con la relativa individuazione di dati anagrafici di 58 mila soggetti giuridici e fisici, non può che richiamare la definizione “fishing expedition” (letteralmente “spedizioni di pesca”), una pratica non ritenuta corretta a livello internazionale, che va al di là di tutte le convenzioni OCSE e che utilizza l’archivio della banca tramitante tra i due stati come se fosse di sola pertinenza dell’Italia.
La motivazione che nel periodo indicato la Repubblica fosse in black list non giustifica la portata dell’indagine e soprattutto la mancata attivazione dei canali diplomatici è in netta contraddizione con lo status conquistato duramente di paese collaborativo e della permanenza nella white list italiana.

Non è questo il livello di interazione che ci si attende dalle istituzioni italiane, non questa la fiducia reciproca su cui si investe.

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La raccolta di tutte le transazioni dal 2009 al 2014 con la relativa individuazione di dati anagrafici di 58 mila soggetti giuridici e fisici, non può che richiamare la definizione “fishing expedition” (letteralmente “spedizioni di pesca”), una pratica non ritenuta corretta a livello internazionale, che va al di là di tutte le convenzioni OCSE e che utilizza l’archivio della banca tramitante tra i due stati come se fosse di sola pertinenza dell’Italia.
La motivazione che nel periodo indicato la Repubblica fosse in black list non giustifica la portata dell’indagine e soprattutto la mancata attivazione dei canali diplomatici è in netta contraddizione con lo status conquistato duramente di paese collaborativo e della permanenza nella white list italiana.

Non è questo il livello di interazione che ci si attende dalle istituzioni italiane, non questa la fiducia reciproca su cui si investe.

che assurdità.....

se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti la pesca diffusa è ammessa eccome.....altrimenti sarebbe come ammettere perseguibile solo il presunto "ladro singolo"...

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paradossalmente dovrebbe valere l'esatto contrario....la pesca singola dovrebbe essere vietata in un ottica di costo/beneficio....

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È il 19 gennaio 2016 quando gli investigatori registrano un’importante conversazione tra l’imprenditore Alfredo Romeo e l’ex parlamentare di An Italo Bocchino. È un dialogo già noto, che però il Fatto, avendone ascoltato con attenzione l’audio, oggi può riportare in una nuova interessante lettura. Per comprendere il senso di questo importante scambio di battute, bisogna ricordare qual era, in quel momento, il quadro della situazione per il mega appalto Fm4.

I lotti in ballo sono 14 ma, quel che qui interessa, è che se ne aggiungono altri 4 – tecnicamente detti accessori – per un totale di 18. Le graduatorie saranno note soltanto ad aprile ma Romeo è già in grado di conoscere com’è messa la sua azienda. Lui è pronto ad aggiudicarsi appalti per 609 milioni, essendo primo nei due lotti di Lombardia–Emilia e Campania-Basilicata, più un lotto accessorio, ma ha perso il lotto 10, al quale tiene tantissimo, ovvero quello che riguarda Roma centro e i palazzi del potere.

http://www.ilfattoquotidiano.it/prem...n-altro-lotto/

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Il Fatto ha ascoltato l’audio della conversazione: l’impressione (netta) è che la trascrizione sia imprecisa. Bocchino, ascoltando la frase dalla sua viva voce, non sembra dire affatto “il lotto giù lì”, che potrebbe apparire il lotto in Campania, quello che lo vede già primo in graduatoria. Piuttosto, la frase giusta appare un’altra: “il lotto aggiuntivo”, che legittima un’interpretazione della frase ben diversa. E non si tratta di un dettaglio poiché, il lotto aggiuntivo, può ben essere quel lotto accessorio nel quale poi Romeo ad Aprile, tre mesi dopo, risulterà primo.

Se così fosse, quindi, il senso della frase sarebbe una sorta di profezia: a detta dell’ex Ad Casalino, grazie al lavoro di lobby fatto sul presidente di Commissione della gara Fm4 in Consip, che è Francesco Licci e non risulta indagato, il lotto accessorio sarebbe andato a Romeo. Sempre stando alle parole di Bocchino, che in questo caso riporterebbe così la confidenza fattagli da Casalino: “Allora Italo … dice (dice Casalino, Ndr)…. (abbassa il tono della voce) Romeo c’aveva solo la Campania … con il lavoro fatto con il Presidente di Commissione … m’ha detto che il lotto aggiuntivo è chiuso …”. Dal punto di vista investigativo, non è una circostanza da poco, e solo la Procura può stabilire se questa conversazione tira in ballo – e come – il presidente di Commissione, Francesco Licci, oppure no. Il Fatto ha contattato Bocchino che ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Anche Licci non ha risposto a telefonate e sms. L’audio della conversazione sarà pubblicato sul sito del Fatto in mattinata.

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le trascrizioni sono micidiali...basta cambiare/errare una parolina....