-
-
Commenta
-
Puntata molto interessante di REC ieriCommenta
-
Arte in eredità, Equitalia batte cassa - Cronaca - La Nuova di Venezia
Perché anche accertamenti e cartelle per imposte non dovute?Commenta
-
-
-
Qui sono arrivati anche gli investigatori della Guardia di Finanza italiana, seguendo il filo rosso di quasi due miliardi di euro che – secondo la Procura di Milano – la famiglia Riva, proprietaria dell’Ilva di Taranto, avrebbe occultato in otto trust gestiti dalla Ubs Trustee di Jersey. L’austero edificio della Ubs, al numero 28 di New Street, in pieno centro di Saint Helier (nella foto qui sopra), sorge di fronte alla sede della Bank of India e accanto agli uffici di diverse società di gestione di trust. New Street è una strada tranquilla, ciò che occorre per garantire la massima discrezione. Nessuno direbbe che in questo edificio della Ubs sono nascosti segreti così importanti. Segreti e soldi, anche se il più delle volte il denaro resta depositato in Svizzera o in altri paradisi fiscali come le Isole Vergini Britanniche, le Cayman o Singapore. Jersey è un hub dal quale i patrimoni possono prendere infinite direzioni, dietro il paravento di società scudo con azioni al portatore, come accade a Panama. Ma i legami con la Ciry di Londra sono privilegiati.Commenta
-
Il Tribunale federale di Bellinzona ha preso la decisione di non restituire la somma di 1,2 miliardi all’Italia, che era stata sequestrata due anni fa dai magistrati di Milano nell’ambito dell’inchiesta per truffa ai danni dello Stato sulla gestione dell’Ilva. A detta dei pubblici ministeri di Milano, i due fratelli Riva avrebbero infatti distratto 1,2 miliardi di euro dall'Ilva, collocandoli in alcune società trust domiciliate nell’isola di Jersey. Successivamente, nel 2009, tali soldi sarebbero stati scudati “in manieraingiustificata” lasciandoli però depositati in una banca Ubs. (ovvero una banca privata d’investimento con sede in Svizzera). L'attuale decisione dei giudici di Bellinzona impedisce, quindi, l’esecuzione del provvedimento della Procura di Zurigo, che avrebbe dato il via a quel piano di risanamento ambientale dello stabilimento siderurgico della famiglia Riva posto in amministrazione straordinaria.
Le motivazione dei giudici del Tribunale federale di Bellinzona
Secondo i giudici del Tribunale di Bellinzona, la restituzione dei fondi rappresenta un’espropriazione senza un giudizio penale. La richiesta italiana di far ritornare indietro i soldi sarebbe inoltre piena di “vizi materiali e formali molto gravi”. Secondo i magistrati svizzeri si presume, ma non è stata ancora accertata, l’origine criminale del denaro detenuto presso la banca Ubs. I magistrati italiani, invece, ritengono che quei soldi sono il provento dei reati di appropriazione indebita aggravata e trasferimento fittizio di beni commessi dai Riva.Inoltre, le autorità italiane non hanno rilasciato una dichiarazione di garanzia che assicuri che le persone indagate, Adriano ed Emilio Riva (ora deceduto), Franco Pozzi ed Emilio Gnech, consulenti della famiglia (accusati di riciclaggio) non subiranno danni qualora fossero dichiarate innocenti. Ricordiamo che questi soldi, una volta rientrati in Italia sarebbero stati depositati presso il Fondo Unico Giustizia gestito da Equitalia, che custodisce le somme sotto sequestro giudiziario. Si sarebbe potuto procedere, così, alla bonifica degli impianti del colosso siderurgico di Taranto. Dal canto suo, il Governo Renzi sembra aver giocato d’anticipo e ha già previsto nella Legge di Stabilità 2016 di allungare di 4 anni l’amministrazione straordinaria dell’Ilva prevedendo anche una nuova garanzia statale da 800 milioni che va ad aggiungersi ai 400 milioni già erogati quest’anno.Commenta
Commenta