L'angolo di ROL

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Dal Salento alla Russia commercio illegale di fiori: maxi frode da 48 milioni di euro

Per occultare i redditi così conseguiti era stata interposta una società con sede negli Emirati Arabi, di fatto non operativa sul territorio nazionale e sconosciuta agli stessi produttori agricoli.

http://www.trnews.it/2018/05/11/dal-...di-euro/216159

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La Confessione, Sallusti ospite di Peter Gomez: “Renzi mi disse: ‘Vengo sotto casa tua e ti spacco le gambe bastardo’”

era un modo di dire...ahahahaha


https://www.ilfattoquotidiano.it/201...tardo/4348378/

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La fatturazione è stata piuttosto laboriosa visto che sono state necessarie almeno due bozze prima di arrivare alla versione definitiva che parla di uno studio di fattibilità di un’area food nei pressi del The Mall di Leccio Reggello. Inizialmente, invece, come testimonia uno scambio di email, gli indagati avevano pensato a motivare il pagamento con lo studio di una “struttura ricettiva alberghiera” e dei relativi supporti logistici, quindi avevano aggiunto il food e poi hanno deciso che sarebbe bastata la sola ristorazione che compare nella terza e definitiva versione della fattura.




sono tremendi...ahahahahhaha

https://www.ilfattoquotidiano.it/201...gucci/4348803/

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La fatturazione è stata piuttosto laboriosa visto che sono state necessarie almeno due bozze prima di arrivare alla versione definitiva che parla di uno studio di fattibilità di un’area food nei pressi del The Mall di Leccio Reggello. Inizialmente, invece, come testimonia uno scambio di email, gli indagati avevano pensato a motivare il pagamento con lo studio di una “struttura ricettiva alberghiera” e dei relativi supporti logistici, quindi avevano aggiunto il food e poi hanno deciso che sarebbe bastata la sola ristorazione che compare nella terza e definitiva versione della fattura.




sono tremendi...ahahahahhaha

https://www.ilfattoquotidiano.it/201...gucci/4348803/

Dopo la notizia della richiesta di rinvio a giudizio, è stata diffusa una nota di Federico Bagattini, legale dei genitori dell’ex premier: “La richiesta diffusa dalla stampa e della quale la difesa non ha conferma ufficiale è ampiamente compatibile con la nostra richiesta di andare a processo, formulata qualche tempo fa. Siamo certi di poter dimostrare in sede processuale l’assoluta correttezza dei comportamenti tenuti dai signori Renzi”.

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sarà la strategia difensiva....ma a quanto dicono risulta che non abbiano chiesto di essere sentiti ne presentato memorie difensive

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Succedeva questo: le società sportive dilettantistiche, operando come ente senza scopo di lucro, sono soggette ad un regime fiscale agevolato, circostanza questa che induce taluni operatori del settore a celare la reale attività commerciale sotto la veste di ente associativo.

Le Fiamme Gialle hanno passato al setaccio l’intera contabilità del club ed esaminato la documentazione riguardante le varie attività svolte, constatando che i servizi proposti erano utilizzati non solo ai soci, ma, per la maggior parte, anche da clientela “esterna”, configurandosi così attività a scopo di lucro e venendo meno al previsto scopo mutualistico che presuppone consistenti agevolazioni fiscali

http://www.lanuovasardegna.it/caglia...sco-1.16821935

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Associazioni sportive dilettantistiche escluse dalla riforma del Terzo Settore ma

..............potrà diventare un ETS (Ente del Terzo Settore) avendo i requisiti previsti per le associazioni di promozione sociale.

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In tale contesto investigativo, il Servizio Centrale I.C.O. ha inoltre avviato un’operazione speciale “sotto copertura”, in collaborazione con i Servizi di Sicurezza nazionali ( AISI ), che ha permesso di avvicinare un importante membro dell’organizzazione criminale, C. A., acquisendone la fiducia e consentendo di impossessarsi di importanti notizie relative al suo ruolo di deputato, per conto dell’organizzazione investigata, alla raccolta del denaro ed alla sua “movimentazione”” per le attività di finanziamento al terrorismo internazionale, provando anche i suoi trascorsi di foreign fighter ed i suoi collegamenti con combattenti attualmente impegnati nel conflitto siriano tra le schiere di fazioni islamiste antigovernative.----


ecco come si dovrebbe fare sia per la lotta alla corruzione che per quella contro la grande evasione....

http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-...reign-fighters

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In sintesi, era stata creata una consolidata rete di money transfer illegali, attraverso i quali veniva garantito un canale sicuro per il riciclaggio del danaro, derivante da diverse attività illecite, in diversi Paesi dell’Unione Europea ed extraeuropei, nonché per raccogliere fondi destinati ad alimentare organizzazioni terroristiche operanti in Medio Oriente

L’operazione, di conseguenza, ha di fatto disarticolato un’organizzazione criminale di matrice siriana che si era radicata in Italia, ma godeva di ramificazioni diversi Paesi, in grado di creare uno stabile reticolo di connivenze idoneo ad assicurare la capacità di garantire lo spostamento di ingenti importi in contanti, completamente al di fuori dei canali legali, che sono soggetti alla vigilanza antiriciclaggio.

[strelizia]

https://lombardia.agenziaentrate.it/?id=9681

Yes, studi professionali...