Ma allora perché è stata avviata l’inchiesta?
https://www.ilfattoquotidiano.it/201...ssati/4286682/
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Eppure Tognazzi ha sempre e sin da subito rifiutato ogni proposta avanzata da Mps, persino quella di una assunzione a tempo indeterminato.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioCommenta
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il Csm ha aperto un fascicolo nei confronti di Natalini e la procura di Genova sta valutando l’ipotesi di abuso d’ufficio. Da ieri intanto il pm ha lasciato Siena e si è trasferito a Roma, negli uffici del massimario della Corte di CassazioneOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioCommenta
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http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-...ilioni-di-euro
Le investigazioni, iniziate sul finire del 2016, hanno permesso di svelare un articolato sistema di frode all’IVA, attuato attraverso la seguente triangolazione:- le società beneficiarie della frode commissionavano a piccoli imprenditori (c.d. “padroncini” , aventi sede in varie regioni italiane, quali la T oscana, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna) l’esecuzione per loro conto di trasporti internazionali (non imponibili IVA ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 633/72) di prodotti (principalmente manufatti in pelle, carta, carne e prodotti alimentari) destinati a Paesi esteri (Centro e Nord America, America del Sud, Africa settentrionale e centrale, Cina, ecc.) e consegnati per l’imbarco presso i porti di Livorno e Civitavecchia, dando disposizioni affinché le relative fatture (che non recavano IVA esposta) dovessero essere emesse a favore di tre imprese “ cartiere ” (una ditta individuale e due società di capitali), appositamente costituite per “filtrare” tali transazioni commerciali;
- le tre cartiere, ricevute le fatture dai padroncini, emettevano, a loro volta, per le stesse operazioni, nuove fatture (soggettivamente e in parte oggettivamente fittizie) a favore delle ditte beneficiarie della frode, indicando un imponibile gonfiato e l’addebito di IVA;
- l’IVA così indicata sulle fatture emesse dalle ca rtiere veniva detratta dalle società beneficiarie della frode ma non veniva versata all’Erario dalle “cartiere”, sistematicamente inadempienti agli obblighi fiscali;
- il meccanismo così architettato garantiva alle im prese di P.B. un elevato profitto, rappresentato da un fittizio credito IVA, che veniva usato per compensare i debiti tributari, oltre che la deduzione di costi gonfiati.
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Maxi-frode fiscale, condanne per 11 anni
Azzano Decimo, inflitta la stessa pena al regista delle società cartiere e ai due prestanome. Fatture false per 25 milioni
http://messaggeroveneto.gelocal.it/p...nni-1.16700869Commenta
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Eni, tutta la storia del maxi giacimento in Congo
Chi c’è dietro il maxi-giacimento in Africa lo rivelano i documenti riservati: sono tre italiani legati al colosso statale. Ecco le carte e i documenti che spiegano come funziona
http://espresso.repubblica.it/inchie...?ref=HEF_RULLOCommenta
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Un affare miliardario con molte altre stranezze. Tra i soci privati, infatti, c’è un’azienda africana che è accusata da varie autorità internazionali di essere una “tesoreria occulta” del regime congolese: una società-satellite usata da politici e tecnocrati per portare soldi all’estero e comprarsi beni di lusso. Mentre gli investitori italiani non sono dichiarati o visibili pubblicamente: i loro nomi sono coperti da complicate reti di società offshore, ora svelate da L’Espresso in questo nuovo capitolo dei Paradise papers.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioCommenta
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Alla luce dei recenti sviluppi anche giudiziari, condividiamo la posizione dell’ex consigliere Zingales: per l’Eni serve un commissario esterno indipendente, con pieni poteri di indagine».Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioCommenta
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