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L'angolo di ROL

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    sono intorno a noi, sono tanti , sono replicanti la la la....

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      sono intorno a noi, sono tanti , sono replicanti la la la....
      https://www.youtube.com/watch?v=vrpJB7ucC5Y

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        Rol, Report sta parlando della Commissione d'inchiesta sulle banche

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          Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
          Rol, Report sta parlando della Commissione d'inchiesta sulle banche
          si, grazie . In genere mi vedo le puntate, quando non posso mi stampo i pdf..(non è la stessa cosa perchè anche il non verbale dice...)

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            Mazzette sotto forma di quote di società al lavoro per i figli

            https://www.ilfattoquotidiano.it/201...stati/4283226/

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              Mazzette sotto forma di quote di società al lavoro per i figli

              https://www.ilfattoquotidiano.it/201...stati/4283226/
              Quote della società – di cui erano soci occulti – e i relativi utili, sponsorizzazioni per la partecipazione a programmi televisivi, contratti di consulenza, royalties per la vendita di prodotti sanitari, pagamenti delle spese per la partecipazione a congressi, ma anche promesse di prestiti o la sistemazione per i figli.

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                Il riciclaggio nell'era del bitcoin: Europol sgomina una banda attiva tra Spagna, Colombia e Finlandia


                L'operazione Tulipano Bianco: 148 persone fermate ed 8 milioni di euro recuperati nella prima azione antiriciclaggio che vede i bitcoin protagonisti



                I proventi del traffico di cocaina venivano trasportati da corrieri colombiani in Spagna, qui una rete di criminali si impegnava a ripulire i soldi, inizialmente tramite lo smurfing, la suddivisione del patrimonio in piccole quantità depositate in conti bancari intestati a terzi. Ne sono stati individuati 175. Quindi i soldi, già inseriti nel sistema finanziario, venivano ri-trasferiti 'legalmente' in Colombia grazie a prelievi, tramite carte di credito, dai conti creati in Spagna.

                Un metodo classico e semplice, ma anche facilmente tracciabile. E così l'organizzazione criminale ha pensato bene di andare sul moderno passando alle criptovalute, in particolare ai bitcoin. Grazie alla collaborazione con le autorità finlandesi, i poliziotti sono stati in grado di scoprire che lo scambio di bitcoin era basato nel Paese scandinavo, riuscendo quindi a raccogliere tutte le informazioni sulle persone coinvolte nel traffico. I criminali hanno prima convertito i loro proventi illeciti in bitcoin, quindi hanno cambiato la criptovaluta in pesos colombiani e, infine, hanno depositato le somme, ormai ripulite, in conti bancari colombiani.

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                  I magistrati furbetti che fanno milioni con le aste immobiliari

                  Case e ville comprate per poco e rivendute a prezzi da capogiro. Così un gruppo di toghe in Sardegna lucrava sulle gare e sulle speculazioni edilizie

                  http://espresso.repubblica.it/inchie...?ref=HEF_RULLO

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                    https://www.ilfattoquotidiano.it/201...orale/4279185/

                    poveraccio...

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                      Hai visto il bando MEF per il profilo giuridico-tributario? Non saprei neanche da dove studiare...
                      Ultima modifica di strelizia; 10-04-2018, 13:12.

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