sono intorno a noi, sono tanti , sono replicanti la la la....
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https://www.youtube.com/watch?v=vrpJB7ucC5YOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiosono intorno a noi, sono tanti , sono replicanti la la la....Commenta
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Rol, Report sta parlando della Commissione d'inchiesta sulle bancheCommenta
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si, grazie . In genere mi vedo le puntate, quando non posso mi stampo i pdf..(non è la stessa cosa perchè anche il non verbale dice...)Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioCommenta
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Mazzette sotto forma di quote di società al lavoro per i figli
https://www.ilfattoquotidiano.it/201...stati/4283226/Commenta
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Quote della società – di cui erano soci occulti – e i relativi utili, sponsorizzazioni per la partecipazione a programmi televisivi, contratti di consulenza, royalties per la vendita di prodotti sanitari, pagamenti delle spese per la partecipazione a congressi, ma anche promesse di prestiti o la sistemazione per i figli.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioCommenta
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Il riciclaggio nell'era del bitcoin: Europol sgomina una banda attiva tra Spagna, Colombia e Finlandia
L'operazione Tulipano Bianco: 148 persone fermate ed 8 milioni di euro recuperati nella prima azione antiriciclaggio che vede i bitcoin protagonisti
I proventi del traffico di cocaina venivano trasportati da corrieri colombiani in Spagna, qui una rete di criminali si impegnava a ripulire i soldi, inizialmente tramite lo smurfing, la suddivisione del patrimonio in piccole quantità depositate in conti bancari intestati a terzi. Ne sono stati individuati 175. Quindi i soldi, già inseriti nel sistema finanziario, venivano ri-trasferiti 'legalmente' in Colombia grazie a prelievi, tramite carte di credito, dai conti creati in Spagna.
Un metodo classico e semplice, ma anche facilmente tracciabile. E così l'organizzazione criminale ha pensato bene di andare sul moderno passando alle criptovalute, in particolare ai bitcoin. Grazie alla collaborazione con le autorità finlandesi, i poliziotti sono stati in grado di scoprire che lo scambio di bitcoin era basato nel Paese scandinavo, riuscendo quindi a raccogliere tutte le informazioni sulle persone coinvolte nel traffico. I criminali hanno prima convertito i loro proventi illeciti in bitcoin, quindi hanno cambiato la criptovaluta in pesos colombiani e, infine, hanno depositato le somme, ormai ripulite, in conti bancari colombiani.
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I magistrati furbetti che fanno milioni con le aste immobiliari
Case e ville comprate per poco e rivendute a prezzi da capogiro. Così un gruppo di toghe in Sardegna lucrava sulle gare e sulle speculazioni edilizie
http://espresso.repubblica.it/inchie...?ref=HEF_RULLOCommenta
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Hai visto il bando MEF per il profilo giuridico-tributario? Non saprei neanche da dove studiare...Ultima modifica di strelizia; 10-04-2018, 12:12.Commenta
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