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Quando il prodotto dei medi diverge da quello degli estremi

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  • Quando il prodotto dei medi diverge da quello degli estremi

    AUTODENUNCIA: DENUNCIA = HERVE' FALCIANI:VOLUNTARY DISCLOURE

    Per chi non lo sapesse...Hervè Falciani è un dipendente (era) della sede di Ginevra della holding bancaria HSBC. Ha trafugato portando con sè "alcuni" file criptati (circa 24.000 nominativi di cui 7200 ITALIANI) di evasori/elusori fiscali (movimenti dare e avere, saldi di c/c e schemi di attuazione del loro modus operandi (almeno così riportavano i giornali). Viene definito un DELATORE.
    Gli elenchi dei signori italiani sono stati consegnati e smistati alle procure per competenza.
    E' evidente che bilanciare in questi casi il diritto alla riservatezza di questi signori con i diritti di un paese in ginocchio è scelta complicata (senza contare il perenne sottorganico della nostra amministrazione finanziaria), ma comunque alcuni dubbi che mi tormetano il sonno vorrei condividerli con voi, che ne sapete più di me...

    1) I signori inseriti in queste liste (se non sono ancora iniziati, accessi, ispezioni ecc) potrebbero aderire alla voluntary discloure?

    2) Per effettuare il rientro fisico dei capitali il cliente-signore deve rivolgersi ad un professionista di fiducia per la presentazione di una istanza all'ufficio UCIFI. Tale istanza potrebbe essere presentata dallo stesso professionista (di fiducia) che si "occupava" di questo stock-flusso? A me parrebbe di si, chi meglio di lui protrebbe tracciare "un quadro completo dei capitali detenuti" e soprattutto "l'attenta valutazione del cliente ai sensi e per gli effetti della legge antiriciclaggio"?

    3) Per effettuare il rimpatrio giuridico bisogna operare tramite sostituto d'imposta. Idem...il sostituto potrebbe essere la stessa fiduciaria che già aveva mandato di amministrazione per lo stesso patrimonio?

    4) Copertura penale? non commento, spetta al Parlamento decidere...ma comunque mantenere la sanzione penale sarebbe un deterrente...altrimenti riduzione sanzione, nix penale, ma perchè mai dovrebbero autodenciarsi? Si dice che senza l'ombrello penale i capitali non rientrerebbero mha...che l'ocse ha ristretto mha....vedremo..

    5) Passatami la battuta..non vi sembra uno schema tipico di fatturazione incrociata da società interposta per abbattere (ok..ridurre ) un debito ? ...e poi per i professionisti-intermediari che figata...compensi in uscita e compensi in entrata.

  • #2
    Pag 4...un articolo a pagina intera caspita....meglio tardi che mai .

    " Falciani conosce perfettamente i meccanismi...bla bla....può dunque spiegare....è quello che sta facendo in Francia.
    In un paese come la spagna fiaccato dalla crisi e dalla disoccupazione, Falciani è diventato un personaggio pubblico...anche gli Stati Uniti hanno puntato gli occhi...sembra strano, ma soltanto l'Italia ha rinunciato ad avvalersi della collaborazione di Falciani.

    Antonio Albanese: il sommelier - YouTube

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    • #3
      .........."Secondo le informazioni raccolte la conseguenza è stata che migliaia di italiani sono sfuggiti alle indagini della magistratura e del fisco. Il motivo è semplice. Tra i correntisti Hsbc di Ginevra la comunità più numerosa era stranamente quella brasiliana In realtà però dietro ai prestanomi brasiliani si sarebbero nascosti cittadini italiani che in questo modo sono riusciti a dribblare le autorità". Il numero degli italiani rimasti nell'ombra sarebbe altissimo...circa 10 mila.

      Fabrizio Casalino La festa di Marco - YouTube

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      • #4
        Nonostante Falciani abbia detto più volte ; " Che gli evasori fiscali che avevano destinato i soldi alla Hsbc Private Bank preferivano ridurre al minimo i rapporti con la banca: nessun estratto conto inviato per posta, nessuna email, nessuna comunicazione telefonica dalla quale si potesse desumere l'esistenza di conti non dichiarati.
        Nonostante abbia detto più volte che la maggior parte dei clienti si recava di persona nella filiale doveva aveva aperto il conto e controllava da lì la documentazione, che veniva poi conservata in banca o distrutta.
        Nonostante abbia detto che spesso era il gestore che si recava direttamente dal cliente, a casa o in ufficio, per decidere come investire i fondi o risolvere problemi improvvisi, come dimostrano i visiting reports
        Nonostante abbia detto che le schede dei correntisti di Ginevra sono state consegnate assemblate alle autorità italiane (per facilitare il compito....oltre a dati anagrafici e c/c anche i nomi delle società che fanno a capo al cliente e le indicazioni degli strumenti finanziari in cui sono stati investiti i soldi....

        In italia si continua a parlare di riservatezza (che in questo caso non esiste...si deve guardare all'interesse prevalente in questo caso) si continua a parlare di violazione di domicilio (che non esiste perchè la lista è stata trasmessa in italia dalle autorità francesi e non è stata ritrovata nelle abitazioni ), addirittura si è arrivati a dire che manca il logo della banca all'elenco trasmesso...questa nemmeno la voglio commentare.

        Mè...veloci veloci, arzilli arzilli.....

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        • #5
          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          AUTODENUNCIA: DENUNCIA = HERVE' FALCIANI:VOLUNTARY DISCLOURE

          Per chi non lo sapesse...Hervè Falciani è un dipendente (era) della sede di Ginevra della holding bancaria HSBC. Ha trafugato portando con sè "alcuni" file criptati (circa 24.000 nominativi di cui 7200 ITALIANI) di evasori/elusori fiscali (movimenti dare e avere, saldi di c/c e schemi di attuazione del loro modus operandi (almeno così riportavano i giornali). Viene definito un DELATORE.
          Gli elenchi dei signori italiani sono stati consegnati e smistati alle procure per competenza.
          E' evidente che bilanciare in questi casi il diritto alla riservatezza di questi signori con i diritti di un paese in ginocchio è scelta complicata (senza contare il perenne sottorganico della nostra amministrazione finanziaria), ma comunque alcuni dubbi che mi tormetano il sonno vorrei condividerli con voi, che ne sapete più di me...

          1) I signori inseriti in queste liste (se non sono ancora iniziati, accessi, ispezioni ecc) potrebbero aderire alla voluntary discloure?

          2) Per effettuare il rientro fisico dei capitali il cliente-signore deve rivolgersi ad un professionista di fiducia per la presentazione di una istanza all'ufficio UCIFI. Tale istanza potrebbe essere presentata dallo stesso professionista (di fiducia) che si "occupava" di questo stock-flusso? A me parrebbe di si, chi meglio di lui protrebbe tracciare "un quadro completo dei capitali detenuti" e soprattutto "l'attenta valutazione del cliente ai sensi e per gli effetti della legge antiriciclaggio"?

          3) Per effettuare il rimpatrio giuridico bisogna operare tramite sostituto d'imposta. Idem...il sostituto potrebbe essere la stessa fiduciaria che già aveva mandato di amministrazione per lo stesso patrimonio?

          4) Copertura penale? non commento, spetta al Parlamento decidere...ma comunque mantenere la sanzione penale sarebbe un deterrente...altrimenti riduzione sanzione, nix penale, ma perchè mai dovrebbero autodenciarsi? Si dice che senza l'ombrello penale i capitali non rientrerebbero mha...che l'ocse ha ristretto mha....vedremo..

          5) Passatami la battuta..non vi sembra uno schema tipico di fatturazione incrociata da società interposta per abbattere (ok..ridurre ) un debito ? ...e poi per i professionisti-intermediari che figata...compensi in uscita e compensi in entrata.


          Chiedo venia...non ero a conoscenza del salvacondotto predisposto per l'eventuale responsabilità dei professionisti...

          http://www.fiscooggi.it/files/u27/ra....2014_08_0.pdf

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          • #6
            Dopo lo scudo, lo scudo-bis, lo scudo-ter in scadenza (siamo arrivati al 5° anno di copertura dell'autodenuncia a volto coperto) ecco la voluntary discloure,... non si poteva chiamare scudo-quater perchè sarebbero arrivate le monetine in questo momento. Ad onor del vero questo scudo prevede il pagamento delle imposte per intero (delle imposte) ma comunque il nauseante retrogusto dell'incapacità degli Stati a riscuotere le imposte nei confronti di questi parassiti rimane.

            Parassiti - Spot Agenzia delle Entrate - YouTube

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            • #7
              Questa difficoltà nasce da un "equivoco" di fondo : si continuano ad identificare come paradisi fiscali gli staterelli indipendente e non invece come reti di lobbies frutto di un finanzcapitalismo distorto.
              G6, G20; G30; G40....ma a cosa serve? Siamo riusciti a creare un unica moneta (seppur monca) e non siamo capaci di far convergere tutti i paesi ad un unica aliquota d'imposta sul fatturato? Perchè non se ne parla mai di questo? Sparirebbero in un attimo tutte le politiche di trasferimento dei prezzi, di abuso dei trattati, tutte le menate sui concetti di elusione e di abuso del diritto ecc..., certo, sparirebbero anche un bel pò di mangiatoie....
              In alternativa, così, giusto per coerenza, l'inserimento nei sistemi fiscali di un esenzione da imposte al di sopra di un certo fatturato (ma, in questo caso il parco-buoi spingerebbe sui recinti...aumm aumm

              Renzo Arbore e L'Orchestra Italiana - Aumm. Aumm "Live 2009" - YouTube

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              • #8
                Ed ora tutti al Grand Hotel....

                GRAND HOTEL EXCELSIOR (Diego Abatantuono) Il mago di Segrate - YouTube

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                • #9
                  Il giornalista oggi.........................." Proviamo a riflettere su questa (solo apparente) disomogenea varietà di malfacenti, malviventi e delinquenti abituali. Primo : è bizzarro che continui a prevalere, in Parlamento e nell'amministrazione, l'idea che gli italiani siano indistintamente un popolo di evasori seriali, quando ogni due per tre fanno capolino immensi patrimoni personali e aziendali sapientemente occultati che - ecco il peggio- sembrano cercare solo le procure."

                  Frena...Frena..., mi sa che non ha riflettuto abbastanza, Le rispondo con un piccolo frammento di analisi DEL Magistrato : "Cerchiamo di immaginarlo questo mafioso, divenuto capitano d'industria. Ricco, sicuro di poter disporre di una quantità di denaro che non ha dovuto prendere a prestito e che, quindi, non deve restituire, si adopera per creare, nel suo settore una situazione di monopolio (io direi pure di oligopolio) basato sull'intimidazione e la violenza."

                  Ergo, non è poi tanto bizzarro che siano in primis le procure ad occuparsene non crede? oltretutto organi indipendenti....Ma guarda che mi doveva capitare.... "difendere" l'amministrazione finanziaria.

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                  • #10
                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    Il giornalista oggi.........................." Proviamo a riflettere su questa (solo apparente) disomogenea varietà di malfacenti, malviventi e delinquenti abituali. Primo : è bizzarro che continui a prevalere, in Parlamento e nell'amministrazione, l'idea che gli italiani siano indistintamente un popolo di evasori seriali, quando ogni due per tre fanno capolino immensi patrimoni personali e aziendali sapientemente occultati che - ecco il peggio- sembrano cercare solo le procure."

                    Frena...Frena..., mi sa che non ha riflettuto abbastanza, Le rispondo con un piccolo frammento di analisi DEL Magistrato : "Cerchiamo di immaginarlo questo mafioso, divenuto capitano d'industria. Ricco, sicuro di poter disporre di una quantità di denaro che non ha dovuto prendere a prestito e che, quindi, non deve restituire, si adopera per creare, nel suo settore una situazione di monopolio (io direi pure di oligopolio) basato sull'intimidazione e la violenza."

                    Ergo, non è poi tanto bizzarro che siano in primis le procure ad occuparsene non crede? oltretutto organi indipendenti....Ma guarda che mi doveva capitare.... "difendere" l'amministrazione finanziaria.



                    Giovanni Block - Il paese del vinello - Versione del disco - YouTube

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