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**ROL** · 04-08-2022, 06:14

https://www.ecnews.it/linterposizion...i-dellagenzia/

**ROL** · 09-09-2022, 06:11

Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

Prima analisi nazionale sui rischi riciclaggio e finanziamento del terrorismo - In Evidenza - Ministero dell'Economia e delle Finanze

Prima analisi nazionale sui rischi riciclaggio e finanziamento del terrorismo

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"Nel nostro paese emerge una crescente diffusione dei trust, situazione che genera diversi problemi in tema di trasparenza. Attività investigative e di analisi di operazioni sospette rivelano un frequente utilizzo del trust per finalità illecite, in particolare per la commissione di reati tributari, di riciclaggio, fallimentari, di abuso di mercato, nonché per schermare i patrimoni illeciti della criminalità organizzata.
Sul fronte della punibilità dei reati, la criminalizzazione dellautoriciclaggio si conferma essere un passo necessario.

https://www.filodiritto.com/il-trust...tto-de-facto-0