Originariamente inviato da ROL
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Un sistema consolidato di ricorso agli uffici postali in Emilia Romagna che utilizzava le società di incensurati imprenditori veneti per far perdere le tracce delle operazioni illecite compiute. L’inchiesta, come in Aemilia, evidenzia un impressionante utilizzo di Poste Italiane come principale deposito e cassa per la ‘ndrangheta delle famiglie Grandi Araci/Sarcone. -
In primo luogo gli emissari della mafia consegnavano agli imprenditori veneti (minacciati o collusi) il contante da riciclare, attraverso incontri in luoghi sempre diversi. Poi le società gestite o controllate dalla cosca emettevano fatture false verso le aziende dei medesimi imprenditori che provvedevano a pagare con bonifici, depositati sui conti correnti postali della provincie di Reggio Emilia e Modena dove i soldi venivano ritirati con un vorticoso giro di prelievi sempre per piccole cifre. È’ il cosiddetto “smurfing”, cioè l’insieme di movimentazioni ripetute e di modesta entità messe in atto per restare al di sotto della soglia d’attenzione.Commenta
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quindi ricapitolando.....(le norme)
per i redditi d'impresa le norme da applicare sono le stesse di quelle previste per le società di capitali ed enti commerciali (v norma di rinvio all'art 56) + norme "speciali" che si applicano solo alle persone fisiche e società di persone (quelle del titolo I Capo VI del tuir)Commenta
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tenete a mente il principio d'attrazione....
Se c'è di mezzo una SNC, SAS, SRL, SPA, COOP e compagnia cantando....si presume in NUCE che sia attività d'impresa.......
art 6 c. 3----> art 81Commenta
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idem vale per l'iva....
art 4. comma 2....Commenta
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(eccezione per le SOCIETA' DI COMODO)Commenta
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di risposte nisba...ma mi hanno spedito un mav che fa la stessa banca...Ebbene è previsto un campo......da pagare a.....è il nome del condominio è indicato.....ussignoreCommenta
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quello in mano a me....(di altra città....) no....Commenta
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