L'angolo di ROL

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Evasione fiscale, da mesi in fuga in Brasile: arrestato Roberto Guerini
„L'operazione dello scorso inverno aveva permesso di smascherare una rete di insospettabili professionisti, avvocati e commercialisti, politici e incensurati (perfino un religioso) nell'ambito dell'inchiesta denominata “Evasione Continua“

Operazione Evasione continua - Mezzo miliardo di euro di false operazioni

http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-...lse-operazioni

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Operazione Evasione continua - Mezzo miliardo di euro di false operazioni

http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-...lse-operazioni

Lo spessore professionale dei soggetti coinvolti consentiva di ideare svariati e “raffinati” meccanismi di “lavaggio”, ovvero:

• monetizzazione di denaro contante con prelievi da conti correnti esteri.
  Il sodalizio si avvaleva di una squadra di “cash courier” specializzati nel trasporto, su autovettura, di denaro contante in vari Paesi europei (Slovenia, Croazia, Ungheria, ecc.).
  Le indagini hanno permesso di sequestrare, ad oggi, banconote “cash” per un valore complessivo di 2,1 milioni di euro, attraverso operazioni internazionali di polizia, anche con interventi effettuati direttamente in territorio estero, grazie alla diretta collaborazione della locale Autorità giudiziaria e delle forze di polizia straniere.
  Particolare rilievo, infatti, assumono i sequestri effettuati oltreconfine, con la presenza dei Finanzieri in territorio estero (Umago, Croazia). Oltre 1 milione di euro in contante è stato rinvenuto presso le cassette di sicurezza di una filiale di una banca croata. L’operazione è stata possibile grazie alla tempestiva predisposizione di più Ordini di Indagine Europei emessi dalla Procura di Brescia che hanno consentito di attivare prontamente le Autorità estere. Altri sequestri sono stati effettuati dai Finanzieri in ingresso Stato, controllando le autovetture, all’atto della “reimportazione” dei profitti illeciti da altri Paesi europei, ove erano stati appositamente occultati;
• contributo di un “colletto bianco” estero.
  Un professionista estero (ungherese) aveva lo specifico compito di occultare il denaro proveniente dall’evasione fiscale, aprendo e gestendo - per conto dei promotori del sodalizio - conti correnti accesi in Ungheria e in altri Paesi;
• reimpiego del profitto nelle proprie attività economiche.
  L’attività di indagine ha permesso di rilevare come i sodali abbiano reimpiegato parte degli illeciti proventi nelle loro attività economiche, capitalizzandole ed acquisendo asset patrimoniali;
• conti correnti nello Stato del Vaticano presso l'Istituto per le Opere di Religione (I.O.R.).
  Sono stati individuati tentativi, da parte dei principali professionisti indagati, di aprire conti correnti presso lo IOR, istituto di credito vaticano, ove depositare il profitto del reato.
  La cooperazione con la Polizia vaticana - coordinata dal II Reparto (“Coordinamento informativo e relazioni internazionali”) del Comando Generale della Guardia di Finanza - ha consentito di ricostruire tutti i passaggi dei tentativi di “pulizia” del denaro sporco, scongiurando il travaso dei profitti oltre confine;
• utilizzo di trust simulati.
  Al fine di occultare parte dei “fondi neri”, i promotori del sodalizio hanno costituito un trust simulato. Tra gli asset nascosti all’interno del trust anche beni immobili situati fuori dal territorio dello Stato.

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Ma a destare sconcerto nella gestione della società che amministrava beni per conto del ministero della Giustizia, è l'arresto di alcuni suoi amministratori avvenuto a febbraio. Si tratta dell'ex amministratore Daniele Degni, Stefania Franzoni, commercialista bresciana che ricopriva il ruolo di revisore unico, Francesco Alimonda, avvocato di fiducia della Save srl e un'altra commercialista con ruoli interni, l'ungherese Kristina Kadar. Tutti arrestati dalla guardia di finanza di Brescia per frode fiscale in un'inchiesta che non ha sfiorato Save Srl, ma che aveva il baricentro in alcune società di comodo che riscuotevano crediti d'imposta inesistenti.

https://www.telemat.it/il-crac-milio...dei-tribunali/

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https://www.ilfattoquotidiano.it/202...-iene/6020775/

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https://www.ilfattoquotidiano.it/202...betti/6021203/

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Troppi covidioti in giro....niente, non li mantieni La terza ondata è ufficialmente cominciata

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https://www.corrieredellacalabria.it...-500-miliardi/

https://www.youtube.com/watch?v=niqrrmev4mA

[strelizia]

Rol non scrivere oltre. Ho 8 pagine arretrate

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ma non ho scritto nulla

solo impresa familiare

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ma non ho scritto nulla

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