L'angolo di ROL

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MAXI FRODE SULL’IVA NELLE FORNITURE: MA STAVOLTA IL CLIENTE È IL FISCO

Scoperta dalla Guardia di Finanza, che ha denunciato 14 persone, un’evasione Iva stimata in ben 14 milioni di euro. La brillante operazione, condotta dalle Fiamme gialle di Milano, in collaborazione con la Sezione Lombardia del Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle entrate.

http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-...30-mln-di-euro

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http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_...ere_della.aspx

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http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_...ere_della.aspx

In queste ipotesi l’acquirente spesso è ignaro delle violazioni commesse dal suo fornitore non potendo conoscere la sua correttezza fiscale. In tali casi, il fisco contesta l’indebita detrazione dell’IVA, poiché il relativo costo è comunque deducibile (purchè realmente sostenuto) se inerente all’attività svolta.

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Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale comunitario un soggetto, infatti, non può avvalersi delle norme del diritto UE quando nell’ambito di un’evasione o di un abuso, sapeva o avrebbe potuto sapere di partecipare ad una frode.
A tal fine, è legittimo pretendere che l’operatore adotti tutte le misure (che gli si possono ragionevolmente chiedere) per assicurarsi che l’operazione non comporti una propria partecipazione all’evasione.

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spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare che il contribuente “sapeva o avrebbe dovuto sapere” che con il proprio acquisto partecipava ad una frode.
ahahahahahah

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Solo una volta assolto tale onere probatorio, si riversa sul contribuente dimostrare che nonostante l’impiego della dovuta diligenza era impossibile scoprire la frode (tra le ultime Cass. n. 21740/2017).
È così richiesta una preliminare attività di controllo da parte del contribuente sulla bontà e correttezza del soggetto con cui opera commercialmente, in esito alla quale può essere dimostrata la citata buona fede.
Ovviamente non è preteso che siano eseguite verifiche al pari degli organi a ciò predisposti (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate o altri enti), ma quanto meno che l’azienda sia esistente, che il soggetto con cui si hanno rapporti sia effettivamente riconducibile all’impresa fatturante, etc.



che situazione imbarazzante...

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Operazione Barbatrucco

bellissimo...

http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-...lare-personale

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Operazione Barbatrucco

bellissimo...

http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-...lare-personale

sodalizio criminale composto dal cancelliere del Tribunale di Caltanissetta, dal figlio di quest’ultimo, dal direttore dell’Istituto Vendite Giudiziarie della Corte d’Appello di Caltanissetta e Catania e da un suo dipendente.

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Nulla di nuovo sotto la luna della capitale nell’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma che ha portato all’arresto di 21 persone.

Tra gli arrestati c’è anche Gaia Mogherini, figlia del fratellastro di Federica Mogherini, Alto rappresentante della Ue per gli affari esteri. La ragazza, 28 anni, era stata già arrestata nell’ottobre del 2016 per una vicenda simile.


è allora? sarà na tossica.....povera figlia....

https://www.ilfattoquotidiano.it/201...erini/4209189/

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Nulla di nuovo sotto la luna della capitale nell’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma che ha portato all’arresto di 21 persone.

Tra gli arrestati c’è anche Gaia Mogherini, figlia del fratellastro di Federica Mogherini, Alto rappresentante della Ue per gli affari esteri. La ragazza, 28 anni, era stata già arrestata nell’ottobre del 2016 per una vicenda simile.


è allora? sarà na tossica.....povera figlia....

https://www.ilfattoquotidiano.it/201...erini/4209189/

caspita.....!!!!

“Quanto alla Mogherini – scrive il gip Roberto Saulino nell’ordinanza di arresto – coadiuva Roberto Nicoletti (compagno della donna e finito in carcere) ma non sembra possedere autonomia gestionale, svolgendo mansioni ‘serventi’ l’attività principale organizzata dal compagno”.