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https://www.cronachedellacampania.it...oste-dei-test/
se questa storia è vera....sono proprio felice del pacco.Commenta
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http://napoli.repubblica.it/cronaca/...one-132130639/Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioCommenta
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venerdì 9 giugno 2017 15:07
DA SIENA, MONTE DEI PASCHI San Marino. Cominciato il processo alla signora della 'Banda del 5%' Agnese Marchesini, assente
http://www.libertas.sm/notizie/2017/...i-assente.html
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La lady della Banda del 5% è accusata di riciclaggio. Pare che sia irreperibile anche per le autorità giudiziarie italiane. Forse è in Australia.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioCommenta
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Hanno trasferito all’estero oltre 90 milioni di euro sottratti alle casse del Monte dei Paschi di Siena. Ma soprattutto hanno speculato sui fondi di una banca in difficoltà con l’esclusivo obiettivo di arricchirsi. È l’accusa gravissima che ha fatto scattare nuovi provvedimenti cautelari contro la «banda del 5 per cento» guidata, secondo i pubblici ministeri Antonio Nastasi, Giuseppe Grosso e Aldo Natalini, dall’ex capo dell’Area Finanza Gianluca Baldassarri.(...)
Le perquisizioni in Italia e all’estero cominciano all’alba. Gli investigatori del Nucleo Valutario della Guardia di Finanza guidati dal generale Giuseppe Bottillo notificano a tutti gli indagati il divieto di espatrio. Entrano nelle loro case, negli uffici, portano via documenti, computer materiale informatico. Oltre a Baldassarri, vanno dai funzionari di Mps Alessandro Toccafondi, Pompeo Pontone, Antonio Pantalena, Italia Sinopoli e Giorgio Filippetto, ma anche dai broker Maurizio Fabris, Fabrizio Cerasani, David Ionni e Agnese Marchesini (...)
A far partire le verifiche è stata la scoperta dello «scudo fiscale» utilizzato da alcuni manager per far rientrare una parte delle somme in Italia.
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Sono 47 i milioni di euro già trovati, ma in totale risultano almeno 90 quelli sottratti a Mps e trasferiti su conti personali. (...)Commenta
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