L'angolo di ROL

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Di estrema valenza ed utilità investigativa è stata poi l’individuazione, in un anonimo appartamento residenziale del centro cittadino, di uffici amministrativi occulti in cui venivano pianificate le operazioni e gestito l’intero flusso documentale e finanziario di due imprese cosiddette “estero-vestite”, con sedi formalmente a Malta, e di altre imprese nazionali, tutte riconducibili di fatto ad un noto imprenditore spezzino. Alcune di queste, pur in assenza della prescritta autorizzazione, erano in grado di fornire manodopera ad imprese terze e, a fronte di tale servizio, emettevano in accordo con i clienti fatture recanti un oggetto giuridico diverso che consentiva loro di maturare indebiti crediti d’imposta, nonché di evitare di farsi carico di oneri contributivi con riferimento ai dipendenti di cui si trovavano ad avere la piena ed effettiva disponibilità.

Le due società “maltesi” erano state create con la precipua finalità di trasferire ingenti capitali, in gran parte accumulati non versando le imposte, su conti esteri, operazione formalmente giustificata da fatture per operazioni inesistenti dalle medesime emesse nei confronti delle imprese nazionali.

http://www.cittadellaspezia.com/La-S...ti-324932.aspx

Gli approfondimenti investigativi hanno altresì consentito di individuare una società lombarda, operante nel settore della commercializzazione di metalli non ferrosi e con la quale risultavano essere intercorsi rapporti economici rivelatisi poi inesistenti. E' stato infatti accertato il ruolo di cosiddetta “cartiera” svolto da detta società che veniva fraudolentemente interposta tra il fornitore comunitario e gli acquirenti nazionali. In tal modo, venivano conseguiti illeciti profitti, consistenti nell’ammontare dell’Iva sottratta all’Erario, che confluivano su conti correnti di Paesi dell’Est Europa intestati ad una società estero-vestita appositamente costituita in Ungheria.

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Gli approfondimenti investigativi hanno altresì consentito di individuare una società lombarda, operante nel settore della commercializzazione di metalli non ferrosi e con la quale risultavano essere intercorsi rapporti economici rivelatisi poi inesistenti. E' stato infatti accertato il ruolo di cosiddetta “cartiera” svolto da detta società che veniva fraudolentemente interposta tra il fornitore comunitario e gli acquirenti nazionali. In tal modo, venivano conseguiti illeciti profitti, consistenti nell’ammontare dell’Iva sottratta all’Erario, che confluivano su conti correnti di Paesi dell’Est Europa intestati ad una società estero-vestita appositamente costituita in Ungheria.

Sempre secondo la ricostruzione delle Fiamme Gialle, alcuni degli indagati provvedevano con cadenza mensile a prelevare ingenti somme di denaro contante frutto degli illeciti di natura tributaria - fino a 240.000 euro alla volta - ed a reintrodurle, quindi, nel territorio nazionale, attraverso una attività di “cash courier”, per poi ripartirle tra i correi.

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https://www.sora24.it/operazione-fro...te-135765.html

[ROL]

https://www.youtube.com/watch?v=XS088Opj9o0

[ROL]

puntando il dito contro un sistema strutturale che sta tenendo la regione sotto i livelli essenziali di assistenza e che trasferisce, ogni anno, oltre 300 milioni di euro nelle tasche di altre zone d’Italia. Un giro d’affari legato alla palude stagnante provocata dalle zone grigie.
http://www.strettoweb.com/2020/12/gr...-nord/1097339/

[strelizia]

Ciao Rol, una lettura veloce

[ROL]

Ciao Rol, una lettura veloce

ciao a te......

ma quando partorisci? (esame)

[strelizia]

x lavoro

https://www.ecnews.it/il-segreto-pro...e-la-verifica/

Non lo so, spero ci diano del tempo per essere in pace per le Feste

[strelizia]

Secondo te operazioni escluse e operazioni fuori campo iva sono differenti?

[strelizia]

qual'è il limite da non superare per evitare in contabilità ordinaria per un professionista?

400.000 euro