finalmente un bell'articolo riferito all'agevolazione 110% sul sole di oggi
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GENERAL CONTRACTOROriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
Va meglio inquadrato il ruolo ove questi si INTERPONGA tra i professionisti e il contribuente.....
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Il cts lo devo approfondire ora...invece enc non residenti ed enti commerciali non residenti nella dispensa non sono aggiornati e si fatica pure a trovare materiale.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
nessuno ha abboccato
era art 79 ...ricordavo male.
https://www.brocardi.it/codice-terzo...o-i/art79.htmlCommenta
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in verità ci sarebbe una novità ...per i trust ma non credo riguardino il vostro esame
http://www.dirittobancario.it/approf...sidenti-opachiCommenta
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Moby Prince, l’ombra delle mafie sul disastro di Livorno: “Quella notte controllavano scambi di contrabbando”. Ora indaga anche la Dda
https://www.ilfattoquotidiano.it/202...ei-pm/5969733/Commenta
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https://www.radici-press.net/a-pensa...ri-fa-peccato/Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioCommenta
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Falsi incidenti e prostituzione: sette arresti e cinque avvocati indagati a Bari
„mediante l’uso di timbri e firme falsificate - ad ignari medici privati ed ospedalieri), false testimonianze rese in occasione delle denunce dei simulati sinistri stradali (mai avvenuti, oppure avvenuti, ma falsati nelle dinamiche), la promozione dei corrispondenti giudizi civili (innanzi a diverse Autorità giudiziarie) con reclutamento e “addestramento” di testimoni compiacenti.“
Potrebbe interessarti: https://www.baritoday.it/cronaca/tru...gati-bari.htmlCommenta
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Dalle attività di indagine, in più, è emerso che la compagine criminale era attiva anche nel favoreggiamento e nello sfruttamento della prostituzione, inducendo o agevolando donne di varia nazionalità a svolgere l’attività all’interno di immobili nella propria disponibilità ubicati in Modugno, Santeramo in Colle, Trani e Roma, adibiti a falsi centri massaggi (di cui 3 già sottoposti a sequestro) e fittiziamente concessi in locazione ad alcune Onlus.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioCommenta
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5-05-2014, 17:18
EVASORI FISCALI NASCOSTI DIETRO NOTI ENTI BENEFICI
Alcune delle più note associazioni di beneficenza in Gran Bretagna sono state usate da società off-shore per nascondere milioni di sterline alle autorità fiscali.
I documenti trapelati da uno dei più grandi paradisi fiscali del mondo rivelano che ricchi investitori indicano delle Onlus come primi beneficiari principale di trust off-shore, creati in realtà per beneficiare se stessi.
Nominando Enti benefici come presunti beneficiari di un trust, i veri proprietari possono evitare controlli da parte delle autorità fiscali.
Le Onlus dicono di non essere mai state a conoscenza dell'esistenza di questi trust e di non avere mai ricevuto soldi.
> Una società di Londra ha creato trust per italiani ricchi, con beneficiarie associazioni per i non vedenti, i bimbi maltrattati e le persone con Aids.
Nessuna di queste ha ricevuto soldi, e stanno considerando di andare in tribunale.
Margaret Hodge, la presidente del Commons Public Accounts Committee, ha detto: "E 'incredibile che ci sia gente che è arrivata così in basso da indicare le Onlus in azioni che servono per evadere le tasse, celare identità o riciclare denaro. Dobbiamo scoperchiare i paradisi fiscali e fermare questo abuso. Il problema è la totale mancanza di trasparenza".
I documenti "rilasciati" rivelano l'esistenza di più di 300 trust che nominano Onlus come beneficiari. La sigla usata più spesso è la Croce Rossa.
Esperti finanziari di offshore spiegano come non ci sia alcun vantaggio fiscale a creare elaborati e costosi trust offshore per le Onlus, dato che sono già esenti da imposte.
Nominare un ente di beneficenza come principale beneficiario di un trust riduce i requisiti di identificazione e i controlli antiriciclaggio, e possono essere rimossi dai documenti del trust un attimo prima che i fondi vengano distribuiti, senza che l'Onlus lo venga a sapere.
Robert Peach, un avvocato esperto in trust di Portsmouth ha dichiarato: "Chiamiamo [questi trust] 'buchi neri' perché mai si potrà normalmente sapere chi è il vero beneficiario".
"Sono principalmente offshore, approfittano delle leggi fiscali. Miliardi [di dollari] potrebbero essere là fuori."
Un "rilascio" di 2,5 milioni di dati in riferimento a più di 120.000 aziende e trust al International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) off-shore ha sollevato il coperchio su questa pratica. Centinaia di Onlus e associazioni risultano come beneficiarie di trust dei paradisi fiscali, tra le quali Greenpeace, Amnesty International e la Croce Rossa britannica.
La scorsa settimana le associazioni hanno espresso la loro rabbia per il modo in cui sono state sfruttate.
"Le scappatoie fiscali globali stanno costando ai governi migliaia di miliardi, mettendo in difficoltà la lotta contro la povertà e la distruzione ambientale. Che gli evasori possano usare le Onlus per evitarle è una disgustosa ironia".
Nella lista ci sono anche molte Onlus straniere (non britanniche, ndt). Alcune ora stanno considerando l'intenzione di agire legalmente per rivendicare una quota di tali attività offshore nascoste.
Uno dei consulenti finanziari che ha affinato l'uso dei trust per l'evasione fiscale è Philip Egglishaw, conosciuto come "l'inglese con la bombetta". E' oggetto di un mandato di cattura internazionale come presunto architetto di uno dei più grandi schemi per l'evasione fiscale in Australia. Lui nega di aver fatto cose illegali.
Nel novembre 2003, gli investigatori di Operation Wickenby, la più grande azione repressiva per evasione fiscale fatta in Australia, hanno trovato documenti che Egglishaw aveva dimenticato allo Sheraton Park hotel a Sidney.
I documenti hanno rivelato come un trust può essere istituito senza rivelare alcun legame tra il trustee e i beneficiari. I documenti spiegavano: "I trust sono tipicamente utilizzati per evitare la seguente forma di tassazione: imposta sul reddito; imposta sulle plusvalenze; imposte sulle eredità, sul patrimonio".
Tre associazioni di beneficenza italiane che si occupano di persone non vedenti, bambini maltrattati e malati di Aids sono state nominate come beneficiarie del SICC trust, costituito nelle Cook Islands nel gennaio 2002.
Tutte e tre le associazioni di beneficenza - Lega Italiana per Lotta Aids, Unione Italiana Ciechi e Centro Bambino maltrattato - hanno detto di non essere a conoscenza di questi trust e di non aver mai ricevuto alcuna donazione. Ora stanno valutando azioni legali per vedere se possono vantare diritti sui fondi celati nei trust.
Gli esperti dicono che l'uso di enti caritatevoli per i trust senza il loro consenso e senza metterle al corrente è andata avanti per anni. La Croce Rossa internazionale è stata legittimamente usata come beneficiario "di riserva" in alcuni fondi, ma la pratica si è estesa all'uso delle associazioni come beneficiarie principali per nascondere la destinazione finale dei fondi.
Molti dei trust sono "discrezionali", il che in effetti significa che i beni non necessariamente devono essere distribuiti ai principali beneficiari.
Esperti finanziari spiegano che per stroncare tale pratica servono controlli più rigorosi di conformità. Segnalano inoltre all'industria dei trust che le associazioni potrebbero ora avere pretese legittime sui fondi nascosti. L.Burke Files, "trust agent" internazionale ed esperto di recupero, afferma che gli enti benefici potrebbero chiedere di avere il denaro, nel caso i tribunali decidano che i trust sono una messinscena per nascondere l'identità dei beneficiari reali.
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