L'angolo di ROL

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Regione Lombardia, a processo assessore all'Economia Massimo Garavaglia per turbativa d'asta - Il Fatto Quotidiano

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Evasione fiscale, sequestro da 4 milioni a imprenditore di Marsala - Giornale di Sicilia

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ecco come si fà......grande GRATTERI

http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/10/19/news/la-pm-che-parla-assai-nel-mirino-della-ndrangheta-1.286142?ref=HEF_RULLO


Ma per far capire agli imputati che la procura è compatta, il procutatore capo Nicola Gratteri ha voluto dare un segnale importante. Così alla riprese del processo, dopo le minacce, si è recato in aula al fianco della collega. In risposta al segnale dato dal boss, dunque, è arrivato il messaggio di unità del capo della Dda di Catanzaro

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Il prestito obbligazionario non configura abuso del diritto - Euroconference News

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Corriere della Calabria - Processo Vrenna, attesa per la decisione della Corte d'appello

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Trust aziende, chiesta condanna per fratelli Vrenna ed ex procuratore Crotone - il Lametino.it

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Parma, Pizzarotti indagato per la vendita di una società comunale. Lui: "Servì per alleggerire la città dal debito" - Il Fatto Quotidiano

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Cnel, "abolirlo fa risparmiare 20 milioni". Non è vero: costa 8,7 milioni, 4 dei quali di personale (che verrà solo trasferito) - Il Fatto Quotidiano

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La 'voluntary disclosure' incoraggia l'evasione (ed è a rischio riciclaggio) - Il Fatto Quotidiano


Un altro profilo assai inquietante è che la “voluntary disclosure” appare a rischio riciclaggio, specie in relazione alla marea di contante che sembra sia disponibile nel Paese. Il Ministro ha precisato che potranno essere regolarizzate soltanto le posizioni da reato fiscale. Ma resta il problema (preliminare!) di chi stabilisce e di come stabilire quando il profilo illecito non riguarda reati tributari. Sembra che sarà prevista una dichiarazione, la cui falsità sarà punita. Ma come si farà a provarela falsità? In quanti casi sarà effettivamente possibile? Questesommarie considerazioni fanno temere – fortemente temere – che il rischio di essere scoperti potrebbe essere minimale. Per cui è possibile se non probabile che verranno “riciclate” (una improponibile sorta di riciclaggio di stato da “voluntary disclosure”…) anche grandi ricchezze non da profitto fiscale, ma dausura, estorsione, traffico di armi, droga, rifiuti tossici, gioco d’azzardo, corruzione, ecc.
Argini o almeno freni per limitare le deviazioni e/o degenerazioni del fenomeno, si potrebbero realizzare con la collaborazione degli intermediari (banche) e deiprofessionisti che cureranno la “voluntary disclosure”. In particolare pretendendo la puntigliosa segnalazione delle operazioni sospette e definendo con analitica precisione in quali casi esse dovranno effettuarsi. Altrimenti gli scenari che verrebbero a delinearsi sarebbero di estrema cupezza e pericolosità.

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La 'voluntary disclosure' incoraggia l'evasione (ed è a rischio riciclaggio) - Il Fatto Quotidiano


Un altro profilo assai inquietante è che la “voluntary disclosure” appare a rischio riciclaggio, specie in relazione alla marea di contante che sembra sia disponibile nel Paese. Il Ministro ha precisato che potranno essere regolarizzate soltanto le posizioni da reato fiscale. Ma resta il problema (preliminare!) di chi stabilisce e di come stabilire quando il profilo illecito non riguarda reati tributari. Sembra che sarà prevista una dichiarazione, la cui falsità sarà punita. Ma come si farà a provarela falsità? In quanti casi sarà effettivamente possibile? Questesommarie considerazioni fanno temere – fortemente temere – che il rischio di essere scoperti potrebbe essere minimale. Per cui è possibile se non probabile che verranno “riciclate” (una improponibile sorta di riciclaggio di stato da “voluntary disclosure”…) anche grandi ricchezze non da profitto fiscale, ma dausura, estorsione, traffico di armi, droga, rifiuti tossici, gioco d’azzardo, corruzione, ecc.
Argini o almeno freni per limitare le deviazioni e/o degenerazioni del fenomeno, si potrebbero realizzare con la collaborazione degli intermediari (banche) e deiprofessionisti che cureranno la “voluntary disclosure”. In particolare pretendendo la puntigliosa segnalazione delle operazioni sospette e definendo con analitica precisione in quali casi esse dovranno effettuarsi. Altrimenti gli scenari che verrebbero a delinearsi sarebbero di estrema cupezza e pericolosità.

Corriere della Calabria - "Aemilia", Dia sequestra 500mila euro a uno degli indagati