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Formigoni chiede i domiciliari, la decisione entro lunedì
ha spiegato di essere anche intenzionato a prestare volontariato in un convento di suore.“
http://www.milanotoday.it/politica/d...formigoni.htmlCommenta
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La misura cautelare è stata firmata dal gip Elisabetta Meyer su richiesta del pm Carlo Scalas titolare delle indagini nate dopo una segnalazione della stessa Agenzia delle entrate: si era accorta di parecchie migliaia di interrogazioni - in tutto 20.197 - fatte a partire dal primo gennaio del 2017 senza alcuna giustificazioni con i compiti ufficiali e che riguardavano nominativi o veicoli che non rientravano nelle pratiche assegnate al funzionario. I dati poi, secondo l'ipotesi, sono stati 'venduti' agli investigatori privati per i loro dossier.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioFormigoni chiede i domiciliari, la decisione entro lunedì
ha spiegato di essere anche intenzionato a prestare volontariato in un convento di suore.“
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visura, 'intera', 'completa' o 'mezza'"Commenta
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Le investigazioni hanno fatto emergere un gruppo di imprese (due società di capitali e due ditte individuali) operante nel settore della commercializzazione della plastica, gestito di fatto da V.G., un 45enne mantovano, il quale, pur non avendo cariche formali in seno alle stesse, secondo l’ipotesi accusatoria le ha strumentalmente utilizzate con il fine di evadere le imposte.
Le ditte individuali e una delle società di capitali sono risultate essere società “cartiere”, prive cioè di strutture organizzative, costituite con il solo fine di emettere falsi documenti contabili per consentire all’altra società di capitali (l’unica realmente operativa) di evadere le imposte.
Secondo le ipotesi investigative, l’evasione è avvenuta tramite quella che è nota come “frode carosello”, nell’ambito della quale le società “cartiere” hanno formalmente acquistato i beni da operatori commerciali dell’Unione Europea, rivendendo la merce alla società di capitali realmente operante, facendo sorgere, da un lato, il debito IVA in capo
alle stesse “cartiere” – debito che non è stato versato al fisco – e, dall’altro, un pari credito a favore della società di capitali, utilizzato fraudolentemente da quest’ultima per abbattere l’IVA a debito scaturente dall’attività imprenditoriale realmente svolta. Un secondo sistema fraudolento prevedeva l’abbattimento dei ricavi e dell’IVA da versare all’Erario mediante l’annotazione di fatture oggettivamente inesistenti emesse dalle “cartiere”.
https://vocedimantova.it/cronaca/max...-e-prestanome/Commenta
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(Il sequestro cautelare eseguito ha colpito, fra l’altro, dei beni immobili di proprietà di due società immobiliari italiane, il cui capitale sociale risulta detenuto da soggetti di diritto estero, di proprietà, a loro volta, del citato V.G., il quale, con tali società schermo, ha di fatto tentato di occultare il proprio patrimonio allo Stato italiano, con il fine di evitare eventuali azioni cautelari poste in essere a tutela del fisco.)Commenta
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La Dia li definisce "facilitatori", "artisti del riciclaggio", capaci di gestire transazioni internazionali da località off shore, offrendo riservatezza e una vasta gamma di servizi finanziari. Queste nuove modalità d'intervento consentono ai mafiosi di radicarsi nelle altre regioni italiane e nel mondo, "legando i propri interessi con quelli della realtà economica locale".
http://www.ansa.it/sito/notizie/cron...0ab455aa4.htmlCommenta
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