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Il valigione del tirocinante
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
Avevano messo in piedi una illecita di concessione di finanziamenti a imprenditori; i proventi venivano poi trasferiti su conti in banche estere, e i fatti rientrare a Milano per essere impiegati in attivitą illecite
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioAvevano messo in piedi una illecita di concessione di finanziamenti a imprenditori; i proventi venivano poi trasferiti su conti in banche estere, e i fatti rientrare a Milano per essere impiegati in attivitą illecite
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Con il "sistema" emerso dalle indagini condotte dalla squadra mobile e dalla direzione distrettuale antimafia, i soldi dall'Italia venivano bonificati su conti correnti di societą all'estero, su cui sono in corso accertamenti. Venivano poi emessi carte credito e bancomat attraverso cui riuscivano a far tornare il denaro pulito in Italia e in parte investirlo su titoli all'estero, in parte usati per i prestiti agli imprenditori e alle societį "clienti"
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioDei principi contabili non parli piu'?
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