I sospetti sono stati confermati dalle due verifiche fiscali alle imprese: dagli accertamenti sono risultati anche movimenti di capitale all’estero per centinaia di migliaia di euro. Dall’analisi della documentazione fiscale reperita inoltre è emerso chiaramente che la gestione delle ditte era di fatto unitaria e riconducibile, senza alcuna titolarità formale, a un soggetto solo apparentemente estraneo, individuato quale imprenditore occulto, unico e vero titolare di fatto delle aziende.
http://www.sanremonews.it/2018/07/19...-al-fisco.html
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