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Migranti, arrestato ex deputato Udc già condannato per concorso esterno: “Prestanome per gestire accoglienza”
https://www.ilfattoquotidiano.it/201...ienza/4472158/Commenta
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L’escamotage utilizzato dall’ex onorevole è stato quello di “intestare fittiziamente quote e cariche sociali nell’ambito delle cooperative per l’accoglienza di migranti, a lui riconducibili, a terzi soggetti, suoi prestanome, garantendosi il duplice vantaggio di occultare i proventi derivanti dalle attività economiche e di evitare di comunicare le variazioni patrimoniali, conseguenti a tali partecipazioni, come imposto dalla legge ai soggetti condannati per il delitto di associazione di tipo mafioso”, dicono sempre i carabinieri.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
Gli investigatori hanno anche documentato una serie di manovre illecite attuate da Fratello con la complicità di due persone a lui vicine – finite agli arresti domiciliari – “finalizzate ad alienare beni e servizi di una società sportiva di sua proprietà, dichiarata fallita nel 2015 ad altra società da lui costituita ed intestata ad uno dei complici con l’esclusiva finalità di eludere la normativa fallimentare, integrando così la condotta di bancarotta fraudolenta per distrazione
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I tre amministratori pubblici, con la complicità di altri indagati, fra i quali consiglieri dimissionari e dipendenti dell’ente, avrebbero ripetutamente attinto alle casse del Comune emettendo mandati di pagamento per rimborsi di spese gonfiati a proprio favore, per liquidare a terzi prestazioni mai eseguite oppure per prestazioni diverse da quelle per cui i fondi erano stanziati. Le indagini hanno accertato che il danno procurato all’amministrazione comunale è stato di circa 340 mila euro.
https://www.corriere.it/cronache/18_...0107a48c.shtmlCommenta
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altra tecnica è quella di farli sparire direttamente....
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Due giorni dopo l’ultimo prelievo, Salvini riceve persino una lettera (inviata anche al tesoriere Giulio Centemero) dall'allora avvocato di Bossi, Matteo Brigandì. «Ti diffido dallo spendere quanto da te dichiarato corpo del reato», si legge nella missiva con la quale la vecchia guardia lancia un messaggio chiaro al nuovo gruppo dirigente: voi ci accusate di aver rubato quattrini, allora sappiate che i soldi che avete in cassa sono il profitto della truffa, e usarli vuol dire diventare complici del reato.Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
http://espresso.repubblica.it/inchie...?ref=HEF_RULLOCommenta
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questo sarebbe un problema.....il noto effetto trascinamentoCommenta
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https://www.ilmessaggero.it/primopia...a-3836694.htmlOriginariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
ROL, ma per favore rileggiti la frase... Non la ho sentita io...TU non puoi fare questi errori...Commenta
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mai" scaricare" un avvocato....
L'avvocato sta collaborando con i magistrati riempiendo centinaia di pagine di verbali pieni di omissis, che potrebbero coinvolgere anche personaggi eccellenti. D'altra parte di nomi pesanti il legale di Siracusa ne ha incrociati parecchi: da Andrea Bacci a Ezio Bigotti, l'imprenditore considerato vicino a Verdini. Una trama complessa in cui lui è il regista occulto: sempre dietro le quinte, ma sempre motore di ogni tipo di affare
https://www.ilfattoquotidiano.it/201...oi-pm/4470844/Commenta
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società ufficialmente amministrata da persone che fungevano da “teste di legno” – un bergamasco e un milanese – e a scoprire colui che la gestiva di fatto, un geometra di Villongo.
Sono stati necessari diversi mesi di attività per risalire alle ristrutturazioni di edifici e alle costruzioni realizzate dall’impresa che è arrivata ad operare anche con picchi di 141 dipendenti, offrendo prestazioni a prezzi “fuori mercato” perché non venivano versate imposte dirette, IVA e contributi previdenziali ed assistenziali per i dipendenti, con il meccanismo delle compensazioni mediante l’utilizzo di crediti inesistenti.
https://giornaleditreviglio.it/crona...re-denunciati/Commenta
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