L'angolo di ROL

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Deiulemar....i pigliamm? Citt....citt

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Deiulemar....i pigliamm? Citt....citt

https://www.ilmattino.it/napoli/cron...o-5327629.html

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caso tipico di fallimento pilotato (e le statuine stanno a guardare..)

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https://www.dagospia.com/rubrica-29/...nto-241349.htm

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https://www.dirpubblica.it/public/al...sso_civico.pdf

bravi.....la cooperazione è fondamentale

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Ventotto persone sono state arrestate nell'ambito dell'inchiesta dei pm di Roma che ha portato alla luce un giro di trasferimenti illeciti di fondi pubblici. Tra gli arrestati ci sono un dirigente del Mise e un commercialista. I due avrebbero operato per far ottenere l'indebita percezione di finanziamenti pubblici erogati dal ministero dello Sviluppo Economico che, una volta ottenuti, sono stati distratti anziché essere utilizzati allo scopo originario.

https://www.tgcom24.mediaset.it/cron...-202002a.shtml

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Btp Futura, parte l’emissione. Bel nome, poco rendimento e parecchio rischio

https://www.ilfattoquotidiano.it/202...schio/5858275/

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Ventotto persone sono state arrestate nell'ambito dell'inchiesta dei pm di Roma che ha portato alla luce un giro di trasferimenti illeciti di fondi pubblici. Tra gli arrestati ci sono un dirigente del Mise e un commercialista. I due avrebbero operato per far ottenere l'indebita percezione di finanziamenti pubblici erogati dal ministero dello Sviluppo Economico che, una volta ottenuti, sono stati distratti anziché essere utilizzati allo scopo originario.

https://www.tgcom24.mediaset.it/cron...-202002a.shtml

costituzione di società fittizie intestate a compiacenti prestanome, emetteva documenti fiscali per operazioni inesistenti, per riciclare denaro provento da altre società attive e commettere reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Contestualmente, i carabinieri hanno sequestrato 25 immobili, 290 conti correnti e partecipazioni societarie, per un valore complessivo di oltre cinque milioni di euro.

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Infatti, per mascherare l’origine illecita del denaro:

• è stato costituto, in Nuova Zelanda, un trust, mediante apertura di conto corrente presso una filiale sita a Londra di una banca britannica, sul quale sono state depositate somme per 10,5 milioni di euro;
• dal conto londinese i capitali sono stati, successivamente, trasferiti su un conto corrente intestato al predetto trust, aperto questa volta negli Stati Uniti;
• da qui sono stati eseguiti altri trasferimenti verso diversi rapporti aperti in banche lussemburghesi intestati a Z.G., che nel frattempo aveva dato mandato ad una società fiduciaria di aprire nuove posizioni finanziarie sempre in Lussemburgo;
• attraverso lo schermo della posizione fiduciaria, utilizzato per rendere ancor più difficoltoso il tracciamento della provenienza della provvista, sono stati aperti ulteriori conti sui quali, poi, sono state accreditate le somme provenienti dai rapporti lussemburghesi.

Le movimentazioni di denaro sono risultate sempre meri flussi di denaro, non vi era nei trasferimenti una motivazione economica sottostante, né ragioni concrete che potessero giustificare detti trasferimenti.

I soldi sarebbero stati poi “ripuliti” attraverso il ricorso alla tecnica del “loan back” (prestito a sé stesso) mediante la concessione di un finanziamento da parte di un istituto di credito lussemburghese, che a garanzia ha ricevuto un’anticipazione bancaria di corrispondente importo: in tal modo l’apparente provvista trovava giustificazione nel finanziamento.

Una volta ripulito, la gran parte del denaro, 10 milioni, è rientrato in Italia sul conto corrente della donna, rapporto sul quale aveva accesso, in quanto delegato ad operarvi, anche il compagno M. S.

Per altro verso, con le indagini è stato evidenziato anche come sono stati utilizzati i soldi rientrati in Italia............................

http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-...te-di-diamanti

so bell i disegnini

https://www.veritasnews24.it/ancona-...e-di-diamanti/

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quando la "marchetta" precede il progetto....paga sempre

Ma possibile che sti così debbano sfrecciare per le strade italiane in questo modo?

http://www.milanotoday.it/cronaca/in...e-tunisia.html