annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

L'angolo di ROL

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    https://www.youtube.com/watch?v=oxDKsNNKVso

    Commenta


      https://www.youtube.com/watch?v=IBWTU_hQLDM

      Commenta


        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

        In una mail interna Mossak Fonseca lanciava addirittura l’allarme su alcune delle società di Ubi Trustee indicandole come “attività sospette”. Cioè lo studio legale poi finito al centro del più grande scandalo di evasione fiscale e riciclaggio della storia, criticava la quarta banca italiana per le sue operazioni.
        Mottola nel suo servizio dell'aprile 2019 aveva intervistato Roberto Peroni, ex responsabile dell'antiriciclaggio di Ubi, che appena iniziò a segnalare le strane operazioni della banca fu prima demansionato e poi direttamente licenziato.

        Commenta


          Eppure l'istituto fu poi sanzionato nel 2019 dalla Banca d'Italia con una multa da 1,2 milioni di euro per violazione della normativa antiriciclaggio, proprio per attività compiute negli anni delle denunce di Peroni, cioè quando faceva affari con la controllata lussemburghese (nata dalle ceneri delle attività offshore del Banco Ambrosiano) e avvalendosi della consulenza dell'ormai famigerato studio legale panamense.

          Commenta


            https://www.dagospia.com/rubrica-2/m...-11-240843.htm

            il carcere riabilita

            Commenta


              https://www.dagospia.com/rubrica-4/b...ali-240827.htm

              Commenta


                Si tratta molto spesso di scommesse camuffate da assicurazioni, dove è l'assicurato a fare da assicuratore alla banca.

                Commenta


                  http://www.milanotoday.it/cronaca/nd...a-turismo.html

                  Commenta


                    " A noi servono laureati nelle migliori università che sappiano fare clic clic con il pc e non quei 4 sfigati che fanno bang bang in strada".....disse colui....

                    Commenta


                      https://www.finanze.gov.it/opencms/i...o.-7-del-TUIR/
                      Il decreto dà attuazione alle modifiche apportate al suddetto articolo 110 del Tuir, dall’articolo 59, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha stabilito che le operazioni transfrontaliere tra imprese associate devono essere valorizzate in base al principio di libera concorrenza e ha demandato, nel contempo, ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la possibilità di determinare, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l’applicazione di tale principio.

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X