-
-
GDF: ''INGEGNOSO SISTEMA FRAUDOLENTO''
Le Fiamme gialle parlano di un "ingegnoso quanto efficace sistema fraudolento" adottato dal professionista pescarese, esperto di fiscalità internazionale.
L'uomo prima facilitava la costituzione delle fantomatiche società estere nell'isola portoghese a fiscalità agevolata (e tutte avevano lo stesso indirizzo, in Portogallo) e poi suggeriva agli imprenditori italiani titolari delle imprese all'estero di fatturare operazioni commerciali inesistenti per ridurre il carico fiscale in Italia.
Il sistema messo in piedi prevedeva anche di riconoscere al professionista delle percentuali sostanziose, stabilite in ragione degli importi delle false operazioni.
L'importo del sequestro disposto nei suoi confronti è di 5 milioni di euro.
Anche lui era titolare di una società esterovestita dove allocava i proventi esteri da consulenza e presentava dichiarazioni dei redditi modeste in cui contabilizzava persino i costi personali non deducibili, dice sempre la Finanza.
Tra i meccanismi per aggirare il fisco anche la costituzione a Madeira di trust che sono risultati simulati o fittizi.
Commenta
-
Le ipotesi di reato contestate sono, a vario titolo, quelle di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, appropriazione indebita, autoriciclaggio, truffa e impiego di denaro di provenienza illecita.
https://www.ilfattoquotidiano.it/201...lioni/4797545/Commenta
-
1) l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da altra società riconducibile a Ferrero, benché formalmente amministrata da altra persona.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
2) Il denaro, stando all’accusa, risulta poi in parte reimpiegato per sanare situazioni debitorie di altre società del gruppo e per finanziare altre due società riconducibili Ferrero,
3) finte controversie di lavoro simulando l’esistenza di rapporti di lavoro subordinato con 5 società del gruppo, venivano conclusi 5 distinti accordi transattivi, con percezione indebita di 500mila euro (100mila euro per ciascuna società).
4) La successiva ricostruzione dei flussi finanziari ha permesso di accertare che buona parte di tali somme sono state impiegate per l’acquisto di un immobile di pregio in Firenze.Commenta
-
Gucci, chiusa inchiesta su presunta evasione da un miliardo di euro
https://it.fashionnetwork.com/news/G...l#.W_5_S_lKjIUCommenta
-
L’accusa contesta l’articolo 5 del decreto legislativo 74/2000 (l’omessa dichiarazione dei redditi) su sette bilanci della società, dal 2010 al 2016, sostenendo la tesi della stabile organizzazione occulta in Italia (dove ha sede il management, si svolgono le riunioni operative e le attività direttive).Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
Commenta
-
Gucci, che dall’epoca dell’emergere dell’inchiesta milanese con le perquisizioni del dicembre 2017 ha sempre dichiarato la piena collaborazione con le autorità e si è sempre detta fiduciosa nella “correttezza e trasparenza delle sue operazioni”, contesta, spiega la fonte, la stabile organizzazione occulta in Italia e considera il rapporto fra LGI e la società italiana una questione di “transfer pricing”.
magari.......
Commenta
-
comunque ...secondo le accuse
Lo schema è sempre quello: il lavoro, gli affari e le vendite si svolgono in Italia, ma formalmente la sede è all’estero. Possibilmente dove le tasse pesano meno. In questo caso, in Svizzera.Ultima modifica di ROL; 28-11-2018, 11:54.Commenta
Commenta