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L'angolo di ROL

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    Come amministratore di fatto di oltre 20 società che operavano in diversi settori, ha evaso tasse e imposte per oltre 140 milioni di euro. E' l'accusa nei confronti di Gianluca De Cubellis, un imprenditore romano di 44 anni arrestato dalla guardia di finanza per una serie di frodi fiscali, truffe ai danni dello Stato e falso in bilancio. Nel maggio 2017 l'uomo era già stato colpito da un sequestro per oltre 80 milioni.
    Questa somma (80 milioni di euro) corrispondeva ai profitti derivanti dalla commissione di plurimi reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio e truffa.

    De Cubellis ha continuato a lavorare utilizzando come schermo una società intestata ad un prestanome e sottraendo al fisco ulteriori 60 milioni. La società, che nel tempo ha operato in vari comparti (in prevalenza commercio di prodotti elettronici, informatici e petroliferi), attraverso l'emissione di fatture fittizie e la simulazione di esportazioni mai avvenute, ha indebitamente fruito di crediti Iva inesistenti per compensare oltre 5 milioni di debiti tributari ed evadere, complessivamente, imposte.

    http://www.tgcom24.mediaset.it/crona...-201802a.shtml

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      https://www.ilfattoquotidiano.it/201...porto/4702733/

      ahahahahhahahahaha

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        Impossibile la confisca dei beni: non ha proprietà e depositi bancari a suo nome.

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

          Impossibile la confisca dei beni: non ha proprietà e depositi bancari a suo nome.
          “Alcune aziende sono già molto indebitate in patria, eppure spendono generosamente all’estero avvalendosi di prestiti bancari… Penso che molte operazioni di acquisto abbiano una bassa probabilità di generare flussi di cassa e non posso escludere la possibilità si tratti di una copertura per operazioni di riciclaggio di denaro”, commentava dagli studi televisivi Yin Zhongli, ricercatore presso l’Accademia cinese delle scienze sociali, il think tank governativo più autorevole del paese.

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

            la cosa che sconvolge è lo scambio degli sghei liberamente in ufficio avanti ad altre persone (così scrivono).....comunque per quel funzionario l'a.e ha due alternative:
            1) mobbizzarlo in uno stanzino, trasferirlo ecc ecc oppure..
            2) gratificarlo economicamente,,,,

            io sceglierei una terza strada.....darei un'incarico in Audit interno...(.a proposito, proprio sfortunelli quelli dell'audit che non l'hanno incocciato prima questo mascalzane.....
            Ma è stato giustamente arrestato...

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              Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

              Ma è stato giustamente arrestato...
              grazie alla denuncia del funzionario...

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                grazie alla denuncia del funzionario...
                Ah, parli di una gratificazione che secondo te meriterebbe quel funzionario

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                  Per i giudici del Tribunale di Trapani che stanno processando l'ex politico per tentata estorsione gli atti sono utilizzabili. Decisione completamente opposta rispetto a quella dei colleghi della corte d'Appello di Palermo. È anche in base a questa decisione che era stato assolto dall'accusa di associazione mafiosa in via definitiva all'ex consigliere comunale di Castelvetrano

                  https://www.ilfattoquotidiano.it/201...enaro/4702647/

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                    Ah, parli di una gratificazione che secondo te meriterebbe quel funzionario

                    certo, non è da tutti denunciare.....

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                      vi prego, ditemi che è un omonimo.......

                      https://www.youtube.com/watch?v=0PJ6...LarEM0eBJWP2SA

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                      Sto operando...
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