il 4 Marzo.....ahahahahahahah 
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https://www.youtube.com/watch?v=kVsYckNXYqMOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioil 4 Marzo.....ahahahahahahahCommenta
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Ing, multa da 675 milioni di euro in Olanda: “Carenze nei controlli su attività criminali e prevenzione del riciclaggio”
La banca ha ammesso "carenze collettive a tutti i livelli di gestione" e accettato di restituire alle autorità olandesi, che indagavano dallo scorso anno, 100 milioni ottenuti illegittimamente. "Ci rammarichiamo di aver consentito ai clienti di utilizzare abusivamente i conti di Ing Paesi Bassi", fa sapere il gruppo. "Non è stato possibile determinare l'importo preciso dei conti utilizzati in modo improprio"
https://www.ilfattoquotidiano.it/201...aggio/4602151/
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“Le carenze individuate non sono attribuibili ad alcune persone individuali, ma piuttosto a carenze collettive a tutti i livelli di gestione“, ammette la banca in una nota. “
c.d responsabilità da sistemaCommenta
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Europol lancia l’allarme riciclaggio: 2/3 delle transazioni sospette nell’UE in Olanda e Regno Unito
In Olanda sarebbero 277 mila le transazioni considerate riciclaggio. Secondo il coordinamento delle polizie europee gli stati non fanno abbastanza
https://www.31mag.nl/europol-lancia-...a-regno-unito/Commenta
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2 luglio 2018 - Vale più di 35 miliardi di dollari l’anno il “giro d’affari” del riciclaggio di denaro sporco che parte dall’Italia per essere trasferito in altri paesi.
https://quifinanza.it/soldi/riciclag...italia/206386/Commenta
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Dici che Renzi ha in programma questo film?Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioCommenta
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