L'angolo di ROL

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La procura di Caltanissetta ha chiuso le indagini e ora rischiano il processo i 24 indagati nell’inchiesta che lo scorso 14 maggio ha portato in carcere l’ex presidente degli industriali siciliani, Antonello Montante, accusato di associazione a delinquere in concorso con esponenti delle forze dell’ordine che avrebbero costituito una rete per spiare l’operato dei pm. La notizia è riportata da Repubblica. Va verso l’archiviazione, invece, l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa: “L’iniziale ipotesi accusatoria non ha trovato alcuna conferma”, dicono i suoi legali, Nino Caleca e Giuseppe Panepinto.

https://www.ilfattoquotidiano.it/201...cesso/4515258/

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La procura di Caltanissetta ha chiuso le indagini e ora rischiano il processo i 24 indagati nell’inchiesta che lo scorso 14 maggio ha portato in carcere l’ex presidente degli industriali siciliani, Antonello Montante, accusato di associazione a delinquere in concorso con esponenti delle forze dell’ordine che avrebbero costituito una rete per spiare l’operato dei pm. La notizia è riportata da Repubblica. Va verso l’archiviazione, invece, l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa: “L’iniziale ipotesi accusatoria non ha trovato alcuna conferma”, dicono i suoi legali, Nino Caleca e Giuseppe Panepinto.

https://www.ilfattoquotidiano.it/201...cesso/4515258/

Il 9 luglio dai domiciliari era stato trasferito in carcere perché al momento della notifica, si era barricato “in casa per quasi due ore, non aprendo ai poliziotti e distruggendo documenti e circa ventiquattro pen drive”. Fino a qualche giorno fa Montante risultava ancora a capo di Unioncamere Sicilia

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http://www.palermotoday.it/cronaca/m...assazione.html

ci mancherebbe altro....

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Mafia, c'è un nuovo pentito: Domenico Mammi inizia a collaborare con i giudici

"Basta, voglio cambiare vita" ha detto ai pm l'ex braccio destro del boss di Resuttana Sergio Macaluso. Da due mesi si trova in una località protetta e sta riempiendo centinaia di verbali. Adesso in tanti tremano per le sue dichiarazioni

http://www.palermotoday.it/cronaca/m...ico-mammi.html

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La sua individuazione è stata il frutto di una mirata analisi di rischio condotta dal Comando Provinciale di Bologna, denominata “TAX CRIME”, che ha interessato un’ampia platea di soggetti, costituita dai denunciati dai dipendenti reparti per violazioni penal-tributarie nel decennio 2004-2014 e ritenuti, per l’appunto, potenzialmente “fiscalmente pericolosi”.

In tale contesto sono stati selezionati, anche utilizzando specifici applicativi informatici che hanno velocizzato e semplificato l’analisi dei dati, 11 nominativi ritenuti a rischio nei cui confronti è stato promosso, presso le competenti Procure delle Repubbliche della regione, l'iter per l’applicazione di misure di prevenzione personali.


chapeau!!!! (i recidivi.....)

principio che andrebbe applicato ai colletti "bianchi"

http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-...ilioni-di-euro

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La sua individuazione è stata il frutto di una mirata analisi di rischio condotta dal Comando Provinciale di Bologna, denominata “TAX CRIME”, che ha interessato un’ampia platea di soggetti, costituita dai denunciati dai dipendenti reparti per violazioni penal-tributarie nel decennio 2004-2014 e ritenuti, per l’appunto, potenzialmente “fiscalmente pericolosi”.

In tale contesto sono stati selezionati, anche utilizzando specifici applicativi informatici che hanno velocizzato e semplificato l’analisi dei dati, 11 nominativi ritenuti a rischio nei cui confronti è stato promosso, presso le competenti Procure delle Repubbliche della regione, l'iter per l’applicazione di misure di prevenzione personali.


chapeau!!!! (i recidivi.....)

principio che andrebbe applicato ai colletti "bianchi"

http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-...ilioni-di-euro

https://www.edotto.com/articolo/evas...isti-e-artisti
troppo blanda.....certamente questi......ma non sarebbe sbagliato applicare il principio dei recidivi (con loro collegamento alla clientela)

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Operazione Enigma della finanza. Così le coop milanesi ottenevano gli appalti ed evadevano

Le coop milanesi e i 100 milioni di euro nascosti al Fisco: 21 indagati, sequestrate auto e case

Aprivano delle cooperative e le facevano lavorare per due o tre anni. Con quelle stesse coop - offrendo prezzi decisamente fuori mercato - si garantivano appalti e grandi lavori da fatturare poi a un consorzio. Quindi, con i soldi guadagnati pagavano puntualmente i propri dipendenti, "dimenticando" però di versare le tasse al Fisco italiano.

Ventuno persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla guardia di finanza di Crema, che nell'ambito dell'operazione "Enigma" ha scoperto una vera e propria banda capace di truffare l'Erario attraverso società create ad hoc e consorzi.

Le coop - quaranta e tutte milanesi - venivano create dopo l'assegnazione dell'appalto e a loro volta fatturavano le opere a un consorzio, anche quello nato per l'occasione. La stessa unione di società, però, scrive la Gdf in una nota, "applicava un ricarico rispetto a quanto corrisposto alla cooperativa e fatturava alla società appaltante. Tuttavia la cooperativa che eseguiva i lavori, pur emettendo fattura per la prestazione resa, non presentava alcuna dichiarazione fiscale, limitandosi a pagare esclusivamente i dipendenti" e nascondendo così oltre cento milioni di euro al Fisco.

http://www.milanotoday.it/cronaca/co...sequestri.html

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https://www.youtube.com/watch?v=KG7Bs_BCC5w

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Operazione Enigma della finanza. Così le coop milanesi ottenevano gli appalti ed evadevano

Le coop milanesi e i 100 milioni di euro nascosti al Fisco: 21 indagati, sequestrate auto e case

Aprivano delle cooperative e le facevano lavorare per due o tre anni. Con quelle stesse coop - offrendo prezzi decisamente fuori mercato - si garantivano appalti e grandi lavori da fatturare poi a un consorzio. Quindi, con i soldi guadagnati pagavano puntualmente i propri dipendenti, "dimenticando" però di versare le tasse al Fisco italiano.

Ventuno persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla guardia di finanza di Crema, che nell'ambito dell'operazione "Enigma" ha scoperto una vera e propria banda capace di truffare l'Erario attraverso società create ad hoc e consorzi.

Le coop - quaranta e tutte milanesi - venivano create dopo l'assegnazione dell'appalto e a loro volta fatturavano le opere a un consorzio, anche quello nato per l'occasione. La stessa unione di società, però, scrive la Gdf in una nota, "applicava un ricarico rispetto a quanto corrisposto alla cooperativa e fatturava alla società appaltante. Tuttavia la cooperativa che eseguiva i lavori, pur emettendo fattura per la prestazione resa, non presentava alcuna dichiarazione fiscale, limitandosi a pagare esclusivamente i dipendenti" e nascondendo così oltre cento milioni di euro al Fisco.

http://www.milanotoday.it/cronaca/co...sequestri.html

Le coop milanesi e i 100 milioni di euro nascosti al Fisco: 21 indagati, sequestrate auto e case
„La banda, per cercare di mantenere quanto più possibile l'anonimato, si affidava a dei prestanome, che - spiegano le fiamme gialle - "venivano reclutati tra ragazzi giovani e molto spesso ingenui, persone gravemente malate o con evidenti problemi economici che dopo aver firmato una mole di documenti in bianco, si ritrovavano rappresentanti legali di società che occultavano al fisco diversi milioni di euro".“
occhi aperti,,,,,

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brutto ambiente quello delle false cooperative e consorzi...

amarcord....

https://milano.corriere.it/notizie/c...d56630ca.shtml