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Il meccanismo è piuttosto intricato: Martorana, come socio occulto di un’azienda intestata a un prestanome tedesco, è alla ricerca di un partner con il quale dar vita, naturalmente solo su carta, ad una joint-venture. Tutto deve essere in ordine: le aziende devono apparire sane e l’idea di business credibile. Ci vuole anche un bel capitale iniziale da presentare, serve a garanzia del progetto e per ottenere l’appoggio delle banche, ma i soldi per il clan non sono un problema.
«Il denaro proviene presumibilmente dall’Italia, o direttamente o tramite un’importante banca internazionale di Londra», sostengono gli investigatori tedeschi. La provenienza non ha importanza, il capitale iniziale poi non serve a dar vita a nessun lavoro, ma solamente a far sì che la banca possa emettere una garanzia di credito a favore della joint-venture.
Il gioco può così iniziare: un capitale sporco comincia a diventare virtuale. La garanzia di credito «può essere usata in centinaia di modi», espone compiaciuto l’imprenditore Martorana a un suo collega. Per esempio può essere comprata e venduta, e questo passaggio permette di mettere le mani su somme che possono essere immediatamente reinvestite, anche in progetti pubblici.
«Se una banca non mette in dubbio la provenienza del mio denaro, posso depositare capitale sporco come “pegno” di una garanzia che poi un’altra banca accetterà per darmi un finanziamento. A questo punto avrò denaro pulito, che potrò utilizzare in qualsiasi modo», spiega Gian Gaetano Bellavia, esperto di diritto penale dell’economia e consulente di diverse procure. E se qualcosa va storto c’è sempre il capitale iniziale a coprire gli interessi della banca. «Si fa apposta a far fallire la joint-venture, così le banche si prendono soldi sporchi che diventano puliti e chi riceve il prestito se lo tiene», chiarisce Bellavia.Commenta
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http://espresso.repubblica.it/attual...?ref=HEF_RULLOOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioCommenta
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L’accusa è associazione mafiosa.
Con lui i suoi complici: l’agente segreto Lazzari e il colletto bianco Martorana che è stato estradato dalla Germania. Il grande progetto è stato interrotto. Nessuno però è riuscito ancora ad individuare il potente avvocato. Il sistema mafioso massonico è stato esportato. Sopravvive con altre garanzie di credito e nuove generazioni da coltivare. Baciamo le mani e auf Wiedersehen.Commenta
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ops.... Consip, Marroni va dai pm. “Ecco le email con Tiziano”
L’indagine su Tiziano Renzi continua. Lunedì è stato sentito dai magistrati romani – come persona informata dei fatti – l’ex amministratore delegato di Consip, Luigi Marroni. Tra gli elementi nuovi al centro della sua audizione ci sono alcune e-mail che l’ex manager si è scambiato con Tiziano Renzi, indagato per traffico di influenze illecite nell’indagineCommenta
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se è vero quello che dice sarà sicuramente reintegrato. ma se così fosse la domanda è... Come mai voto contrario all'unanimità?Commenta
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Prima o poi la Corte Europea ci manderà a quel paese...
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Una legge del 1946 diceva che se un magistrato si comporta in maniera disonorevole c'è la sanzione disciplinare, ma la norma è stata abrogata nel 2006 perché troppo generica e perché confonde diritto e morale, cosa che non si dovrebbe mai fare. I miei colleghi hanno sbagliato nel cacciarmi dal Consiglio di Stato: hanno prima deciso e poi motivato, è stato commesso un errore".Commenta
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