L'angolo di ROL

[ROL]

Fatture false, sequestrati beni per 1,3 milioni a imprenditori catanzaresi

La Polizia tributaria ha eseguito i provvedimenti tra Sellia Marina e Rho, nel milanese. Le ditte avrebbero registrato operazioni inesistenti per oltre 3,4 milioni di euro. Secondo le indagini, a gestire gli oneri fiscali fittizi era una società "cartiera"

Le indagini hanno consentito di accertare un meccanismo incentrato sulla emissione di fatture per operazioni inesistenti. Con una serie di triangolazioni e l'interposizione fittizia di una società "cartiera", i tre imprenditori indagati si sono resi responsabili, a vario titolo, dei reati di emissione e utilizzo di oltre 450 fatture false, in 4 anni d'imposta, per un valore di oltre 3,4 milioni di euro. Dopo un controllo dell'Agenzia delle entrate, svolto dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria, è stato possibile accertare che la ditta individuale Bryd Costruzioni (società cartiera) avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti in favore della ditta Edil Laterizi trasporti, che a sua volta emetteva fatture false nei confronti della ditta Thema impianti. Le tre ditte di Sellia Marina avrebbero scaricato, dunque, ingenti oneri fiscali fittizi sulla società cartiera, la quale ometteva non solo di adempiervi ma anche di presentare le relative dichiarazioni fiscali, consentendo così alle altre due società coinvolte di abbattere la base imponibile ai fini delle imposte dirette, aumentando i costi, e di creare di conseguenza crediti iva, da vantare nei confronti dell'erario, in realtà non spettanti.

http://www.corrieredellacalabria.it/...ri-catanzaresi

[ROL]

SCATTANO SEQUESTRI MILIONARI San Marino. Anche il Titano nelle indagini della Direzione Antimafia

Attraverso un’opera sofisticata di riciclaggio di denaro sporco che dalla Sicilia e Campania arriva in Repubblica sotto forma di attività imprenditoriali “pulite” all’apparenza, ma “putride” nella sostanza. E’ quanto emerge dalla relazione semestrale 2016 della Direzione Investigativa Antimafia letta nel Parlamento italiano dal ministro dell’Interno che si rifà, appunto, sull’attività antimafia svolta dalla Dia. In tre casi il Titano viene accostato agli interessi di personaggi mafiosi attraverso operazioni di “lavanderia” di denaro di provenienza illecita. (...)

• Imprenditore palermitano

• Operazione Pecunia Olet

• Clan Misso

[ROL]

SCATTANO SEQUESTRI MILIONARI San Marino. Anche il Titano nelle indagini della Direzione Antimafia

Attraverso un’opera sofisticata di riciclaggio di denaro sporco che dalla Sicilia e Campania arriva in Repubblica sotto forma di attività imprenditoriali “pulite” all’apparenza, ma “putride” nella sostanza. E’ quanto emerge dalla relazione semestrale 2016 della Direzione Investigativa Antimafia letta nel Parlamento italiano dal ministro dell’Interno che si rifà, appunto, sull’attività antimafia svolta dalla Dia. In tre casi il Titano viene accostato agli interessi di personaggi mafiosi attraverso operazioni di “lavanderia” di denaro di provenienza illecita. (...)

• Imprenditore palermitano

• Operazione Pecunia Olet

• Clan Misso

Gli indagati, probabilmente confidando nel famoso “segreto bancario” svizzero e sanmarinese e nell’utilizzo di società offshore, si sentivano al riparo da qualsiasi eventuale provvedimento della giustizia italiana.

[ROL]

Più nel dettaglio, l’attività di riciclaggio era governata da una donna di origine bergamasca, di anni 41, imprenditrice operante nel settore dell’edilizia e attualmente residente in Svizzera.

La citata imprenditrice, con l’ausilio dei propri familiari, aveva provveduto a “svuotare” le società edili (società gestite dal sodalizio criminale e intestate a prestanomi) delle risorse finanziarie attraverso trasferimenti bancari da conti italiani, verso conti svizzeri, sanmarinesi e di Singapore.

Tali conti esteri erano intestati a società offshore (scatole vuote formalmente aventi sede a Panama, British Virgin Islands, Marshall Islands) gestite a loro volta da società fiduciarie svizzere.

Dietro i predetti schermi vi erano gli indagati, quali titolari effettivi delle operazioni e dei rapporti finanziari.

La mela stilizzata è spiegabile come segue: il fiduciario elvetico parlando telefonicamente con gli indagati italiani delle movimentazioni di denaro “da ripulire”, utilizzava l’espressione criptica “magazzino di mele”, per indicare i conti correnti svizzeri, destinazione ultima del riciclaggio.

[ROL]

Incendio a Bruzzano, il rogo era doloso: in fiamme rifiuti tra le case
„
Incendi / Bruzzano / Via Senigallia Bruzzano, è stato un incendio doloso | Foto

Il rogo, molto esteso, sarebbe stato appiccato in più punti. Continuano le indagini



lo immaginavo....
“

[ROL]

Milano brucia: cinque incendi in tre giorni

Bruzzano, Mecenate, Rogoredo, Cornaredo e Arese: racconto degli ultimi giorni di fuoco

“

[ROL]

Latina, scoperta enorme discarica di rifiuti tossici in una cava: 22 arresti e maxi sequestro

http://www.ilmessaggero.it/latina/la...o-2584942.html

[ROL]

False residenze per ottenere la nazionalità italiana, con un costo tra i 3.500 e i 5mila euro per ogni straniero, che venivano divisi tra un imprenditore di Monza e due dipendenti del Comune di Ospedaletto. Un “giro” che solo nel 2016 ha riguardato 500 brasiliani.

Il sistema di corruzione partiva da un’agenzia di “disbrigo pratiche” di Monza, alla quale si rivolgevano i brasiliani, e si basava sul rilascio ai clienti di false residenze, attestate in abitazioni nelle disponibilità (dirette o indirette) dei dipendenti pubblici lodigiani. Persone che però non si erano mai trasferite nel nostro territorio. Imponente il giro di denaro, tanto che nel blitz di questa notte nelle due abitazioni degli indagati lodigiani sono stati sequestrati in tutto 900mila euro.

http://www.ilcittadino.it/p/notizie/...a_arresta.html

[strelizia]

mi hanno preso in giro perchè avevo risposto subito.....

SERVER

Ma se sono anagrammi vanno bene tutti

[ROL]

http://bologna.repubblica.it/cronaca...ian-163607571/