"La Versa" sull'orlo del crack. Rilancio "bresciano": i dubbi dei soci - Affaritaliani.it-
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Arrestato l’ad di Cantina La Versa, accusa di bancarotta e riciclaggio - Il Sole 24 ORE
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http://www.askanews.it/regioni/sicilia/evasione-fiscale-a-messina-sequestro-da-4-milioni-di-euro_711863402.htm
La complessa attivitā di polizia giudiziaria č stata sviluppata attraverso approfonditi accertamenti e verifiche sulle operazioni gestionali delle numerose societā che, seppur formalmente intestate a persone diverse, operavano nello stesso settore e nel medesimo contesto territoriale, ma soprattutto facevano riferimento ad un unico centro decisionale, non avendo gli amministratori una reale indipendenza gestionale.
(spesso sono gestite anche da unico consulente....)
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
“I Virga in questi anni sono riusciti a creare una holding potente – dice Adelmo Lusi, vice direttore operativo della Dia – Hanno utilizzato anche dei sistemi come i trust per cercare di spogliarsi della proprietā di beni e aziende restando di fatto i controllori di tutto. Sono istituti utilizzati molto nei paesi anglosassoni che adesso rischiano di essere utilizzati dalla mafia per scopi illeciti. I tre trust erano intestati al commercialista dei Virga Francesco Maria Rappa. Oltre in Sicilia l’azienda aveva ramificazioni in Toscana. Qui sono stati segnalati anche rapporti con i Madonia, altra famiglia siciliana che ha appalti nella zona di Empoli”.Commenta
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E' una follia l'uso di questo strumento senza registrazione alla camera di commercio dell'atto...(disponenti, trustee, beneficiari e soprattutto i nominativi dei GUARDIANI (POTECTOR)Commenta
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