Rol mi dici se ho risposto giusto?
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https://trcgiornale.it/maxi-frode-fi...one-criminale/Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioCommenta
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amarcord...
Attraverso un programma d'avanguardia i professionisti erano in grado di smistare, in base a percentuali stabilite dal sistema utilizzato, la contabilità su diversi archivi paralleli: il primo ufficiale, il secondo, nascosto dietro una complessa sequenza di comandi, teneva conto della parte degli incassi da sottrarre al fisco.
Denunciate per frode informatica le società produttrici dei software e per occultamento e distruzione di documenti contabili i professionisti coinvolti. E' in corso la ricostruzione dell'effettiva capacità dei liberi professionisti che hanno utilizzato quei software e la quantificazione dell'evasione fiscale.
http://www.ansa.it/lombardia/notizie...932549119.html
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Nell'operazione in corso a Francoforte sono impiegati circa 170 agenti di polizia e investigatori. Stando ai giornali tedeschi, la principale banca di Germania avrebbe assistito, solo nel 2016, oltre 900 persone attraverso una società con sede nelle Isole Vergini britanniche, per un volume di affari di 311 milioni di euro
https://www.ilfattoquotidiano.it/201...scali/4800470/Commenta
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Il sospetto della Procura è che la prima banca tedesca abbia “aiutato dei clienti a creare società in paradisi fiscali” per riciclare denaro “proveniente da attività criminali”.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioCommenta
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Stando sempre ai giornali, l’operazione nasce nell’ambito di quanto emerso dalle inchieste sui “Panama Papers” ma anche da quelle del filone “Offshore leaks“. La Deutsche Bank ha confermato le perquisizioni “in alcuni” dei suoi uffici in Germania: “Maggiori dettagli saranno comunicati appena noti – si legge in un comunicato del colosso finanziario tedesco – Stiamo collaborando a pieno con le autorità”.Commenta
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certo che con queste fughe di notizia si potrebbe dire...alla NICASTRI....." quand è così l'hamm pigghiat n do u.............
Ultima modifica di ROL; 29-11-2018, 16:49.Commenta
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https://www.ilfattoquotidiano.it/201...enaro/4222171/Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiocerto che con questa fuga di notizia si potrebbe dire...alla NICASTRI....." quand è così l'hamm pigghiat n do u.............Commenta
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‘Ndrangheta, le motivazioni della sentenza Gotha: “Sistema allargato di potere tra cosche, massoneria e politica”
https://www.ilfattoquotidiano.it/201...itica/4799398/Commenta
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