Bonifici e assegni che finiscono alla Euro Commercial Bank di San Marino, si spostano poi alla Maerki Baumann di Lugano, su un conto intestato alla società Sahel di Singapore, viaggiano fino alla Ubs Bank sempre di Singapore e infine tornano alla Julius Baer di Lugano: è la lavanderia del denaro, secondo l’accusa. Uno schema che si ripete con altre società e istituti di credito elvetici che spesso, nelle intercettazioni, diventano il «magazzino delle mele», cioè la sede del tesoretto ripulito
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https://www.youtube.com/watch?v=EX1nfpaF4O8Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioCommenta
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Hai basi più solide per quel concorso, però bisogna continuare a studiare!Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
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“l’amministratore delegato (non indagato) di Consip ha cantato’, come si diceva una volta. Non su Gasparri o Romeo, ma su nomi più rilevanti”,
https://www.youtube.com/watch?v=iEYiez8xTDgCommenta
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