L'angolo di ROL

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Camorra, 16 arresti tra Emilia Romagna e Campania. In carcere un bancario: ‘Aiutò a riciclare’. Bloccati 700 milioni di euro

L’uomo, Domenico Sangiorgi, secondo gli inquirenti che hanno chiesto e ottenuto dal gip la sua carcerazione, era consapevole di prestare il proprio servizio ai clan, ai quali garantiva versamenti, cambio di assegni e altre operazioni bancarie aggirando i controlli antiriciclaggio. Il funzionario – come anche il commercialista napoletano Antimo Castiglione – “non si erano limitati a fornire un ausilio estemporaneo agli indagati – scrivono i finanzieri – ma erano stati in costante e sinergico rapporto con il gruppo camorristico e da esso avevano tratto vantaggi personali”. Nell’indagine è indagata per riciclaggio anche una donna, ex direttrice di banca, ritenuta però all’oscuro di lavorare per conto della Camorra.


http://www.ilfattoquotidiano.it/2017...-euro/3725009/

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Mose, per l’ex presidente Mazzacurati maxi-sequestro di quasi 22 milioni come risarcimento per le tangenti

http://www.ilfattoquotidiano.it/2017...genti/3725345/

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@strelizia..

la faccenda dell'interpello di qualche giorno addietro...(in riferimento alla carenza dei requisiti essenziali)

Solo l'indicazione dei dati identificativi dell'istante e la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie sono richiesti a pena di inammissibilità. Tutti gli altri, invece possono essere regolarizzati entro 30 dall'invito da parte dell'ufficio

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EDILIZIA
Maxi frode fiscale, scatta all’alba il blitz della Finanza a Lodi
13 luglio 2017
È scattata all’alba una vasta operazione della compagnia di Lodi della guardia di finanza, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Lodi, che vede impiegati oltre 80 finanzieri.

Le Fiamme Gialle stanno procedendo a 23 perquisizioni e sequestri di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie, in Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana e Calabria, per un valore complessivo di circa 65 milioni di euro, riconducibili a 24 indagati per associazione a delinquere e reati fiscali. Al centro del sistema di frode, una società di rilevanti dimensioni operante nel settore edilizio e altre 24 società collegate.

[strelizia]

@strelizia..

la faccenda dell'interpello di qualche giorno addietro...(in riferimento alla carenza dei requisiti essenziali)

Solo l'indicazione dei dati identificativi dell'istante e la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie sono richiesti a pena di inammissibilità. Tutti gli altri, invece possono essere regolarizzati entro 30 dall'invito da parte dell'ufficio

Io intendevo che in quel caso si sarebbe potuto dire al contribuente che sì ne ha diritto (con riferimento alle detrazioni) per poi presentare domanda formale come da interpello. Non so se avvenga così...

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Io intendevo che in quel caso si potesse dire al contribuente che sì ne ha diritto (con riferimento alle detrazioni) per poi presentare domanda formale come da interpello. Non so se avvenga così...

non poteva farlo.....si fa questo....

La competente Direzione può chiedere al contribuente di integrare la documentazione esibita se necessario ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della compiutezza della risposta.

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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps...za+giuridica_/

[strelizia]

In base a circolare AE?

[strelizia]

Sì, ok...

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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps...za+giuridica_/

Il parere espresso dall’Amministrazione nell’ambito della consulenza giuridica non è vincolante. L’adeguamento del contribuente al parere espresso dall’amministrazione ha come unica conseguenza la non applicabilità di sanzioni o interessi moratori.

Rispetto all’interpello quindi la funzione della consulenza giuridica è ridotta e deve considerarsi semplicemente, come una delle vie volte a favorire una compartecipazione nella gestione del rapporto d’imposta, in una logica di ricercata tax compliance, e non presenta le potenzialità deflattive proprie dell’interpello.