Originariamente inviato da strelizia
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non per logica.
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Grazie. Quindi per usi e costumi non per logica.
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Il nodo cruciale è spesso la collaborazione dei provider «soggetti a voluntary disclosure, ovvero spetta a loro decidere se aiutarci oppure no. Se accettano, l’identificazione di un profilo è possibile in un paio di settimane», conclude Colletti, che allarga il discorso «all’uso illecito delle criptovalute: il tracciamento delle transazioni è importante per individuare gli asset della criminalità organizzata e dei gruppi eversivi italiani e stranieri». Nel 2022, solo in Italia, le transazioni illecite sono state 770 milioni e quelle a rischio un miliardo, con un traffico, anche legale, di 75 miliardi di dollari.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioCommenta
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a casciacat....
"I soggetti destinatari del provvedimento, attuando un meccanismo consolidato e reiterato nel tempo - dice un comunicato stampa del comando provinciale dell'Arma dei carabinieri - avrebbero effettuato lavori di manutenzione e ristrutturazione dell’istituto scolastico attraverso il metodo dei cosiddetti subappalti a cascata e delle fatturazioni fittizie percependo, attraverso il risparmio o il mancato utilizzo di materiale ovvero la mancata o incompleta realizzazione delle opere contabilizzate, ingiusti profitti in danno del buon esito dei progetti di ristrutturazione".Commenta
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-In giudizio è stato appurato il carattere puramente fittizio e cartolare della società che, a fronte di un oggetto sociale che riportava la costruzione di edifici residenziali e non residenziali, è risultata priva di dipendenti, di sedi operative, di magazzini, e qualsivoglia materiale e attrezzatura per l’esecuzione dei lavori. Tali motivazioni, oltre alla genericità dell’oggetto delle fatture, alla mancata indicazione della manodopera e dei materiali utilizzati, all’assenza di fatture di acquisto e di documenti di trasporto del materiale e delle modalità di pagamento, hanno dimostrato la natura fittizia delle operazioni poste in essere in concorso dal professionista.Commenta
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