il domicilio, unico recapito dichiarato, è quasi sempre generico: un condominio di Milano, Torino, Brescia, Imperia, Trieste, Verona, Roma, Firenze, Pescara o Palermo, dove mister offshore può confondersi tra decine di ignare famiglie italiane.
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Oltre alle società al portatore, "l’Espresso" ha trovato decine di offshore (di cui almeno 24 collegate all’Italia) per cui la trasparenza è solo apparente. Come titolare, infatti, nei registri di Panama appare una fiduciaria. Cioè una società-contenitore che viene utilizzata proprio per schermare legalmente il vero proprietario. Tra queste offshore, alcune sono collegate a fiduciarie controllate da banche o società italiane, come Servizio Italia (Bnl), Cordusio (Unicredit), Aletti (Popolare di Verona), Finnat, Generale Fiduciaria e altre. Quindi la offshore è anonima a Panama, ma il procuratore Roberti spiega che «in Italia, almeno dal 2010, le fiduciarie hanno l’obbligo di verificare l’identità del cliente». Quindi almeno la magistratura può indagare sul nome segreto.Commenta
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traduzione : aderite al prossimo scudo o potrebbero esserci problemi dopo...........Commenta
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per me bisognerebbe congelare il tutto.......questi signori non dovrebbero avere questa possibilità................bisogna controllarli uno per uno....Commenta
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creare pool con le procure.....lasciate perdere il canone TV......Commenta
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