La cosa che non ho capito della faccenda...Ma come facevano (i presunti straccioni) funzionari a.e ad assicurare l'ammorbidimento delle verifiche negli anni? Ma non esistono vari team?
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(mi faccio crescere le tette ahahahahaha)Commenta
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Nel corso dell’inchiesta, tra l’altro, sono stati, almeno in parte, ricostruiti i flussi di denaro provenienti dal traffico di migranti, individuando, a Roma, una profumeria, all’interno della quale, nel corso di uno specifico servizio svoltosi lo scorso 13 giugno, sono stati sequestrati 526.000 euro e 25.000 dollari in contanti, nonché una sorta di libro mastro, riportante nominativi di cittadini stranieri ed utenze di riferimento. Eseguito il sequestro preventivo di alcune quote societarie e di tre esercizi commerciali, tra cui la profumeria che, certamente, costituiva uno dei principali snodi del flusso finanziario legato al traffico di migranti.Commenta
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Frodi nell'edilizia, maxisequestro a Modena - Cronaca - Gazzetta di Modena
Vortice di trasferimenti. Le somme ottenute in maniera truffaldina venivano poi "trasferite tra le diverse società del gruppo, come 'originale' forma di autofinanziamento', e successivamente riciclate, sempre usando falsi documenti contabili, "dai conti societari verso quelli accesi sul territorio nazionale ed estero, prima a san marino e poi in svizzera". Come se non bastasse, i profitti illeciti venivano anche "reimpiegati per acquistare numerose unità immobiliari, spesso di pregio".
Cinque evasori totali. Il colpo alla 'banda' è stato inferto non solo grazie alle indagini tecniche, ma anche con "perquisizioni locali e acquisizioni documentali, i cui esiti sono stati poi riconciliati con le risultanze di accertamenti finanziari su oltre 90 rapporti bancari riconducibili ai componenti del sodalizio criminale". Le rogatorie alle autorità giudiziarie sanmarinesi e svizzere hanno poi permesso di "individuare disponibilità estere del sodalizio, alimentate con denaro contante in banconote prevalentemente da 500 euro, per oltre 10 milioni di euro, sequestrati dall'autorità giudiziaria del canton ticino".Commenta
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x strelizia.
15-04-2016, 15:46
strelizia
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Originariamente inviato da ROL 
Appalti--> false fatture-->( che si rimbalzano),---> fondi neri---> tangenti--> consenso elettorale--> EMENDAMENTI AD OK---> appalti.......(MOVIMENTO CIRCOLARE)
Secondo te comprano i voti con i soldi ricavati da fondi neri (tangenti) prodotti in questo modo?
(non è l'operazione labirinto di ieri?; fa parte del 10% di quello che sò ahahhahahahaahahah)
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