Originariamente inviato da ROL
Visualizza il messaggio
-
L'hackeraggio, o il furto di dati, non è avvenuto nei giorni scorsi ma un anno fa e a spingere la società a rendere pubblico solo ora l'episodio sono state le telefonate e le email ricevute dalle testate aderenti al Consorzio internazionale giornalisti investigativi (Icij), il network che nel 2016 fece esplodere il caso dei Panama Papers. I giornalisti dell'Icij, ha affermato la Appleby, starebbero lavorando su documenti interni della law firm e su informazioni relative ai suoi clienti. -
Una Mossack Fonseca alla decima potenza ,,,,,,,,,,,Commenta
-
stick che truv...Commenta
-
Appleby è molto di più di una semplice Mossack Fonseca. I suoi clienti, infatti, si chiamano Credit Suisse, Hsbc, Blackstone, Barclays, Royal Dutch Shell, Standard Chartered. Appleby presta i suoi servizi di consulenza a decine di società dell'indice Ftse 100 e della classifica Fortune 500. Si tratta delle più grandi realtà industriali e finanziarie del mondo.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioCommenta
-
Il gruppo possiede una rete di uffici nei più importanti paradisi fiscali, dove vengono investiti centinaia di miliardi di dollari. La sede principale è nelle Bermuda ma ci sono filiali anche nelle Isole Vergini Britanniche, alle Cayman, a Guernsey, nell'Isola di Man, a Jersey, alle Mauritius e alle Seychelles. Sedi importanti sono anche quelle in quattro centri finanziari internazionali: Londra, Hong Kong, Shanghai e Zurigo.Commenta
-
I timori a Jersey e nell'Isola di Man
Questo elemento di forza potrebbe trasformarsi in un fattore di crisi. Tutto dipenderà dalla quantità di informazioni che sono state prelevate e soprattutto da quali centri offshore saranno coinvolti dalla fuga di notizie.Commenta
-
L'Isola di Man è uno dei centri più importanti nella domiciliazione di società del gioco online. E a Jersey, Guernsey, Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Cayman e Isola di Man fioriscono trust di tutte le tipologie con il loro corredo di beni miliardari.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioCommenta
-
...........Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
il Collegio osserva che il Trust agreement (ovvero l’atto istitutivo del trust) prevedeva l’irrevocabilità della disposizione da parte dei disponenti, lasciando intendere che si trattasse di un contratto in cui il disponente non può conseguire alcuna utilità economica; tuttavia, rilevano i giudici, è il medesimo accordo a prevedere che disponente, trustee e beneficiario siano riconducibili alle stesse persone. In sostanza, si tratta di un trust regolato da una legislazione estera (legge di Jersey, Isole del Canale) in cui la dichiarata irrevocabilità della disposizione è soggetta a una evidente attenuazione, rimessa all’apprezzamento del trustee (il signor T) che – coincidendo con disponente e beneficiario – di fatto annullava l’effetto della segregazione patrimoniale che caratterizza questo istituto giuridico.
Peraltro, nell’esaminare il contratto istitutivo del trust, il collegio rileva come fosse prevista anche la figura di un garante (protector) il quale assolve giustappunto alla funzione di vigilare sulle attività del trustee e verificare che il suo operato sia conforme al mandato del disponente. La suddetta figura è eventuale, ma nella fattispecie è intuitivo che la stessa assume rilevanza fondamentale visto il ruolo ricoperto da T di disponente e di trustee, oltre che (nei fatti) di beneficiario.Commenta
Commenta